Factures gonflées et fausses déclarations : les dessous d’un trafic mafieux
CORRPTION – Les autorités judiciaires algériennes ont enjoint les services de sécurité d’ouvrir des enquêtes approfondies sur des dossiers de corruption liés à des factures gonflées et à de fausses déclarations.
Ce trafic qui a particulièrement prospéré entre 2007 et 2019 — et auquel se sont livrés entreprises et importateurs, locaux et étrangers — a permis le transfert illicite et le blanchiment de centaines de milliards de dinars.
Afin de passer sous les radars, cette mafia de l’import-import employait toute une armada de procédés ingénieux : multiplier par dix le prix de l’ail ; remplir d’eau des emballages de pesticides ; bourrer des conteneurs de gravats et de sable, etc.
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Du reste, les autorités chargées d’enquêter s’appuieront sur les rapports détaillés de la Banque d’Algérie et du service de la répression des fraudes de la Direction générale des Douanes.
De l’eau dans des bouteilles de pesticides et des conteneurs remplis de sable et de gravats
Ainsi, les enquêtes menées jusqu’à présent ont révélé que certains importateurs gonflaient les factures d’une manière éhontée, tandis que d’autres préféraient user de fausses déclarations.
À titre d’exemple, un opérateur du commerce extérieur revendait l’ail qu’il importait à dix fois son cours à la bourse mondiale. La facture qu’il soumettait aux douanes affichait le coût de 3000 dollars la tonne, alors que son prix réel sur le marché international ne dépassait pas 300 dollars la tonne.
D’autres opérateurs recouraient, pour justifier des transferts d’argent à l’étranger, aux fausses déclarations. Ainsi, il y en a qui ont fait mine d’importer des produits agricoles, alors que les bouteilles d’emballage étaient remplies d’eau. Ensuite, ils abandonnaient les conteneurs dans les ports et refusaient de les réceptionner.
Plus grave encore, certains ont poussé l’audace jusqu’à importer du sable et des gravats. En 2013, les autorités douanières ont saisi, dans les ports d’Alger et d’Oran, 6 conteneurs, déclarés contenant du rouleau de papier, mais qui étaient chargés de gravats collectés à Shanghai.
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Ces deux opérations avaient permis le virement vers une banque étrangère la somme de 160 000 euros. De plus, l’enquête préliminaire a révélé que l’une des personnes impliquées dans ce trafic avait pu transférer plus de 30 millions de dollars.
Rappelons aussi les affaires, non moins scandaleuses, d’importation de conteneurs de sable, d’équipements usagers sans aucune valeur commerciale, de moteurs et de pièces détachées de contrebande, de riz chinois périmé…
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À ce propos, le président Tebboune a promis, lors de sa dernière rencontre avec les médias, de juger toutes les personnes coupables de gonflement de factures durant la période 2007-2019.
