Le gendarme financier du Vatican quitte ses fonctions

Le Suisse René Brülhart -gendarme antiblanchiment recruté pour traquer les activités financières opaques au sein du Vatican- n’a pas été renouvelé dans ses fonctions, a annoncé lundi le Saint-Siège.

L’actuel président de l’Autorité d’information financière (AIF) était arrivé dans cet …

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Tunisie : Le chef du parti d’inspiration islamiste d’Ennahdha a été élu président du Parlement

Rached Ghannouchi, en meeting à Tunis, le 3 octobre 2019. — Hassene Dridi/AP/SIPA

Rached Ghannouchi, chef historique du parti d’inspiration islamiste Ennahdha arrivé en tête des législatives en Tunisie, a été élu mercredi président du Parlement. Il s’agit de la première …

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Affaire Balkany: « Je suis embêtée pour la suite », les Levalloisiens plongés dans l’incertitude avant les municipales

Marché à Levallois-Perret — TLG/20minutes

  • La cour d’appel de Paris a rejeté ce mercredi la deuxième demande de mise en liberté de Patrick Balkany.
  • Le maire LR de Levallois-Perret est incarcéré depuis deux mois après ses condamnations successives pour fraude
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Affaire Balkany : Pourquoi le maire de Levallois a-t-il été maintenu en détention ?

Patrick Balkany a vu sa seconde demande de mise en liberté rejetée par la cour d’appel de Paris, le 13 novembre 2019. — STRINGER / AFP

  • Patrick Balkany a été condamné à quatre ans de prison ferme pour « fraude fiscale »
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Affaire Balkany : La justice refuse la deuxième demande de mise en liberté du maire de Levallois

Des habitants de Levallois ont créé une association pour recueillir des fonds en vue de payer la caution de Patrick Balkany. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

La justice refuse la deuxième demande de mise en liberté de Patrick Balkany. La cour d’appel …

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Les détenteurs de comptes étrangers non déclarés sont plus que jamais dans le collimateur du fisc

L’administration fiscale mène une véritable croisade contre les détenteurs de comptes étrangers non déclarés. Peu avant les vacances d’été, le SPF Finances leur a envoyé un courrier afin de les exhorter à se mettre dans le rang. Certains contribuables ont

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C’est l’heure du BIM : Balkany libéré ?, Acte 2 de l’« impeachment » et Venise sous les eaux

Le maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, lors d’un conseil municipal, le 1er juillet 2019. — MARTIN BUREAU / AFP

Vous avez manqué les infos de ce tout début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y …

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Affaire Balkany : Une liberté à 500.000 euros pour le maire de Levallois

Paris, le 2 octobre 2012. Patrick Balkany à l’Assemblée nationale alors qu’il était député. — LIONEL BONAVENTURE / AFP

  • Patrick Balkany a été condamné à quatre ans de prison ferme pour « fraude fiscale » et à cinq ans pour « blanchiment ».
  • Il
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Mascara : les manifestants rejettent l’élection du 12 décembre


Sous une pluie fine et dans une ambiance de joie, à l’occasion de la fête du Mawlid (Naissance du Prophète Mohamed QSSSL), les activistes du Hirak, venus en masse, ont …

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Les banques belges veulent lutter contre le blanchiment d’argent

Les banques belges étudient actuellement une manière plus efficace d’échanger des informations sur des transactions financières suspectes. 

La fédération du secteur, Febelfin, lance un projet pilote en la matière, relève vendredi De Tijd.

Dans le cadre de la lutte contre …

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Ile-de-France : Un vaste réseau de trafic de permis de conduire démantelé

Ile-de-France : Un vaste réseau de trafic de permis de conduire démantelé (Illustration) — Charlotte Gonthier/20 Minutes

Des centaines de faux permis auraient été monnayées depuis plusieurs années, 1.500 euros pour le code, 4.000 pour le permis. Un vaste réseau de …

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Royaume-Uni : Les 39 victimes, retrouvées dans un camion frigorifique, sont vietnamiennes

Un camion frigorifique a été découvert au Royaume-Uni, transportant 39 corps de ressortissants d’origine asiatique. — Humphrey Nemar/Mirrorpix/SIPA

Les 39 migrants, dont les corps ont été découverts fin octobre dans un camion frigorifique près de Londres, au Royaume-Uni, sont de …

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39 corps à bord d’un camion en Angleterre: la nationalité des victimes confirmée

Les 39 migrants retrouvés morts fin octobre dans un camion frigorifique près de Londres sont de nationalité vietnamienne, a confirmé jeudi la police de l’Essex (sud du Royaume-Uni). La police a indiqué à l’AFP que les victimes – 31 hommes …

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Dubaï Papers: l’affaire n’est pas encore portée à l’instruction en Belgique

Dans le cadre du dossier des Dubaï Papers, le parquet fédéral a précisé mercredi avoir adressé une décision d’enquête européenne au parquet financier de Paris pour obtenir copie des pièces qui sont pertinentes pour la Belgique, a indiqué mercredi Eric …

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Affaire Balkany : « Le problème, c’est qu’il faut qu’on trouve 500.000 balles pour qu’il sorte »

Paris, le 18 octobre 2019. Isabelle Balkany exprime son ras-le-bol après l’audience du tribunal l’ayant condamné, elle et son mari, pour « blanchiment de fraude fiscale ». — Martin BUREAU / AFP

  • Patrick Balkany a été condamné à 4 ans
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La Belgique a bien répondu favorablement à une demande d’entraide judiciaire du Kazakhstan

Une perquisition visant la réfugiée politique kazakhe Bota Jardemalie a bien été réalisée en Belgique à la suite d’une demande d’entraide judiciaire émanant des autorités du Kazakhstan, a confirmé mercredi le ministre de la Justice, Koen Geens (CD&V), en commission …

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Affaire Balkany : La demande de mise en liberté du maire de Levallois mise en délibéré au 13 novembre

Paris, le 13 mai 2019. Patrick Balkany lors de son procès pour « blanchiment » et « corruption ». — STRINGER / AFP

Il sera fixé d’ici huit jours. La demande de mise en liberté de Patrick Balkany, consécutive à sa …

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Blanchiment et fraude fiscale: l’État belge va se porter partie civile dans le dossier des Dubaï Papers

Le ministre des Finances, Alexander De Croo, a donné son accord à une constitution de partie civile de l’État belge dans le dossier des Dubaï Papers, a indiqué mardi l’administrateur général de l’Inspection spéciale des Impôts (ISI), Frank Philipsen, devant …

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Royaume-Uni : Huit nouvelles interpellations au Vietnam dans l’enquête sur les 39 corps découverts dans un camion

La police vietnamienne a arrêté huit nouvelles personnes soupçonnées d’être impliquées dans le drame des 39 migrants, probablement vietnamiens, retrouvés morts fin octobre dans un camion frigorifique près de Londres. — Ben STANSALL / AFP

Deux semaines après la découverte …

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Affaire Balkany: La deuxième demande de mise en liberté examinée mardi

Patrick Balkany, maire (LR) de Levallois-Perret au tribunal pour son procès, à Paris le 19 juin 2019 — SOLAL/SIPA

C’est sans doute la décision qu’il attend le plus. La deuxième demande de mise en liberté de Patrick Balkany, écroué depuis …

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Drogue: Lourdes peines contre un vaste réseau de blanchiment d’argent

Le symbole de la justice (illustration) — Pixabay

Des condamnations allant de deux à dix ans de prison et des amendes jusqu’à 500.000 euros ont été prononcées jeudi par le tribunal correctionnel de Marseille contre dix-huit membres d’un tentaculaire réseau …

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La société sans cash, version moderne du chant des sirènes

De plus en plus de voix s’élèvent en Belgique pour que nous nous débarrassions du cash comme moyen de paiement, avec les arguments les plus divers: modernité, hygiène, sécurité des marchands et des clients, lutte contre le blanchiment d’argent. On

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Pressée par les taux négatifs et les mesures anti-blanchiment, ING attire pourtant 165.000 nouveaux clients

La banque néerlandaise ING a publié jeudi un bénéfice net de 1,34 milliard d’euros, en hausse exceptionnelle de 73,2% par rapport au troisième trimestre 2018, lorsque la banque avait dû payer une lourde amende pour régler une affaire de blanchiment

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Cryptomonnaies et activités criminelles: fantasme ou réalité?

L’une des principales craintes générées par les cryptomonnaies, et notamment le projet Libra initié par Facebook, réside dans leur utilisation par des criminels.

Le récent démantèlement d’un vaste réseau pédophile international qui s’appuyait sur des transactions par bitcoin en est …

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Trafic de cigarettes: Madrid cible des comptes genevois

Cigarettes

Un ancien maire de Ribadumia, en Galice, est accusé par les autorités espagnoles d’avoir dirigé l’une des plus importantes organisations de contrebande de tabac d’Europe.

(Keystone / Wojciech Pacewicz)

Les autorités espagnoles accusent José Ramón Nené Barral, ancien maire de

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Affaire Karachi : Jusqu’à sept ans de prison requis par le parquet contre les six prévenus

Image d’illustration du bâtiment abritant le tribunal de Paris. — ALAIN JOCARD / AFP

Le parquet de Paris a requis ce lundi de 18 mois ferme à sept ans de prison à l’encontre des six prévenus au procès du volet …

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39 corps à bord d’un camion en Angleterre: le chauffeur du camion charnier maintenu en détention

La justice britannique a décidé lundi de maintenir en détention le chauffeur du camion frigorifique où ont été retrouvés 39 corps près de Londres la semaine dernière. 

Arrêté peu après la découverte du camion mercredi dans une zone industrielle de …

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La justice accepte la première des deux demandes de mise en liberté de Patrick Balkany

La cour d’appel de Paris a fait droit lundi à la première des deux demandes de mise en liberté du maire LR de Levallois-Perret Patrick Balkany, qui reste cependant détenu dans l’attente de l’examen d’un second recours après ses deux …

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VIDEO. Corse : Le docteur Jérôme Cahuzac accueilli à bras ouverts… ou presque

Jérôme Cahuzac en 2018 — Eric FEFERBERG / AFP

  • Condamné pour fraude fiscale, l’ancien ministre du Budget Jérôme Cahuzac a été placé sous bracelet électronique.
  • Il a décidé de purger sa peine en Corse, où sa famille possède une villa
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39 corps à bord d’un camion en Angleterre: la personne arrêtée en Irlande est le chauffeur qui a tracté la remorque jusqu’à Zeebrugge

Le cinquième suspect arrêté samedi en Irlande, dans le cadre de l’enquête sur la découverte de 39 corps dans un camion frigorifique près de Londres, est bien le chauffeur qui a tracté la remorque jusqu’à Zeebrugge, a confirmé le parquet

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