Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : 390 affaires en 2019-2020

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : 390 affaires en 2019-2020

Le nombre d’affaires en rapport avec le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a atteint 390, au titre de 2019-2020.

C’est ce qu’ a annoncé, mardi à Casablanca, le ministre de la justice, Mohamed Benabdelkader, lors d’une rencontre de …

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Quand le gouvernement Vivaldi veut mettre fin à la procédure de régularisation fiscale… (Mise à jour)

Un texte signé Denis-Emmanuel Philippe et Pieterjan Smeyers, avocats-asspociés chez Bloom Law.

En période de crise, réformer la fiscalité sans l’alourdir, dans un Etat dont les finances sont aux abois, relève de la quadrature du cercle. En mettant fin à …

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Les Bourses européennes clôturent en hausse, le Bel 20 progresse de plus de 3%

La Bourse de Bruxelles a fini en hausse (+3,06%). L’indice Bel 20 a terminé à 3.260,42 points avec 19 de ses éléments en hausse.

La Bourse de Paris a progressé de 2,40%. L’indice vedette parisien a rebondi de 113,61 points …

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Belfius a racheté des millions d’euros d’or sale à une société anversoise

En 2010, Belfius et Tony Goetz signent un « accord-cadre » qui prévoit que le marchand rachète tout l’or que des particuliers accepteront de lui céder, qu’il le fonde, puis le revende à Belfius. En contrepartie, la banque lui met

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FinCEN Files: Les renseignements russes disent avoir agi avant même la publication de l’enquête

« Les faits énoncés dans les documents (de l’enquête) ont été vérifiés à plusieurs reprises à la fois par les renseignements financiers russes et par d’autres participants au système national de lutte contre le blanchiment d’argent », a indiqué Rosfinmonitoring …

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La Cour constitutionnelle réhabilite le secret professionnel des avocats, même en cas de soupçons de blanchiment

La Cour constitutionnelle a rendu, ce jeudi, un arrêt qui annule partiellement la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.

Sabrina …

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La Cour constitutionnelle annule partiellement la loi qui vise à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

La Cour constitutionnelle a rendu, ce jeudi, un arrêt qui annule partiellement la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.

Par …

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FinCEN Files: la commission des Finances de la Chambre mènera des auditions

Les journalistes auteurs des enquêtes seront entendus dans un premier temps. Des représentants des quatre grandes banques belges devraient suivre. « Devant la commission Panama Papers (mise en place sous la législature précédente après des révélations comparables), les banques sont …

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ING Belgique a servi d’intermédiaire à de nombreuses transactions « suspectes » (Mise à jour)

Parmi les 2.100 « déclarations d’activités suspectes » qui ont fuité dans les FinCEN Files, le nom d’une d’ING Belgique apparait dans 179 rapports. Au-delà du chiffre brut, ces trois médias belges ont analysé l’ensemble des 365 documents liés à …

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ING Belgique a servi d’intermédiaire à de nombreuses transactions « suspectes »

Parmi les 2.100 « déclarations d’activités suspectes » qui ont fuité dans les FinCEN Files, le nom d’une d’ING Belgique apparait dans 179 rapports. Au-delà du chiffre brut, ces trois médias belges ont analysé l’ensemble des 365 documents liés à …

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La justice belge enquête sur des transferts de fonds publics vénézuéliens

L’enquête belge porterait sur des fonds publics vénézuéliens destinés à un programme alimentaire pour la population, qui ont été détournés par une offshore asiatique en transitant par la Belgique.

Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral, confirme uniquement qu’une « …

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Les marchés européens, entre rebond de la pandémie et révélations sur le secteur bancaire, finissent en rouge

« Il y a là à la fois les craintes liées au Covid-19, la contagion des marchés américains sur l’Europe via les valeurs technologiques, et les tensions entre les Etats-Unis et la Chine », résume Alexandre Baradez, analyste pour IG …

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Les banques font plonger les marchés européens

A Francfort, Deutsche Bank plongeait de 7,31% vers 15H45 (13H45 GMT). Standard Chartered, également sous le feu des projecteurs, lâchait de son côté 4,87% à Londres.

A Hong Kong, l’action HSBC a touché son plus bas niveau depuis 25 ans, …

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L’action d’ING s’effondre après les révélations de blanchiment d’argent

Dimanche, le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), dont font partie en Belgique De Tijd, Knack et Le Soir, a révélé que les banques continuaient de traiter des milliers de milliards d’euros de revenus potentiellement criminels, de pots-de-vin et d’autres …

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Fraude : Une enquête internationale révèle le blanchiment de sommes énormes par des grandes banques

Des billets de 100 dollars (illustration). — LM Otero/AP/SIPA

La fraude aura duré près de vingt ans. Selon une nouvelle enquête internationale du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), des montants astronomiques d’argent sale ont transité par les plus grandes institutions …

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2.000 milliards d’argent sale ont parcouru la planète grâce aux banques

Selon les documents qui ont fuité, ces banques ont permis que quelque 2.000 milliards de dollars d’argent sale parcourent la planète. « Certaines banques notifient les transactions suspectes beaucoup trop tard, après avoir négligé dans un premier temps d’importants signaux …

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Ministère de la justice/Ordres des avocats : Benabdelkader veut une coordination permanente

Ministère de la justice/Ordres des avocats : Benabdelkader veut une coordination permanente

Lutte contre le blanchiment de capitaux

Le ministre de la justice, Mohamed Benabdelkader, a souligné mercredi à Rabat la nécessité de la coordination et de la coopération permanente ainsi que l’assistance technique entre son département, l’Unité de traitement du renseignement …

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FNG: l’instruction judiciaire étendue à du blanchiment d’argent

Le juge d’instruction Theo Byl enquête désormais sur des indications de telles constructions, rapporte De Tijd mardi. De Tijd a également appris que le juge d’instruction a mené des perquisitions au bureau d’avocat de FNG, NautaDutilh. Une avocate de cabinet, …

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FNG: l’instruction judiciaire étendue à du blanchiment d’argent

Le juge d’instruction Theo Byl enquête désormais sur des indications de telles constructions, rapporte De Tijd mardi. De Tijd a également appris que le juge d’instruction a mené des perquisitions au bureau d’avocat de FNG, NautaDutilh. Une avocate de cabinet, …

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Fifa: Qatar, Blatter-Platini, Infantino… Le football mondial au cœur de multiples enquêtes

Sepp Blatter à son arrivée au bureau du Procureur général de Bern, en Suisse, le 1er septembre 2020. — Fabrice COFFRINI / AFP

Outre le procès attendu lundi en Suisse dans une affaire de droits TV, la Fifa fait l’objet …

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Prison, exil et harcèlement: comment le Bélarus neutralise ses opposants (Mise à jour)

Dernière opposante de premier plan encore en liberté dans le pays, Maria Kolesnikova a été arrêtée mardi, officiellement après avoir tenté de fuir pour l’Ukraine. Selon ses partisans, elle avait en fait été « enlevée » la veille dans la …

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Ursula von der Leyen retire le portefeuille du Commerce à l’Irlande

Nommé mardi commissaire européen au Commerce, le Letton Valdis Dombrovskis, s’est forgé, en six ans passés à la Commission, la réputation d’un homme sérieux et compétent, rompu aux questions économiques, mais desservi par une image austère.

Ancien premier ministre de …

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Une confrontation entre Kevin De Bruyne et Patrick De Koster a eu lieu ce lundi matin

Poursuivi pour faux en écriture, usage de faux et blanchiment, l’enquête visant l’agent, menée par l’Office central pour la répression de la corruption (OCRC), a fait suite à une plainte déposée par Kevin De Bruyne. Elle concerne les activités professionnelles …

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Le procès de Stéphane Bleus, le « Madoff belge », reporté

Le procès de Stéphane Bleus et de son associé Xavier Barnich, initialement fixé du 9 au 11 septembre devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, est reporté aux 18 et 19 novembre, a indiqué vendredi à Belga l’avocat de Stéphane Bleus.…

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Le manager de Kevin de Bruyne maintenu en détention

La chambre du conseil a décidé mercredi de maintenir en détention l’agent de joueurs de football Patrick De Koster, a indiqué le parquet fédéral, confirmant une information de VTM. Poursuivi pour faux en écriture, usage de faux et blanchiment, il …

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العُصْبانة حليمة همامي : الله واحَدْ ،الله واحَدْ ،برلماننا ما كِيفُو حَدْ

Allah wa7ed, allah wa7ed, barlamenna ma kifou 7ad!

Hier, notre parlement était un mélange de 7ennaya, d’enterrement, de tribunal, de cirque et de souk. Il y avait de tout: des hurlements, des ricanements, des gémissements, de la striptease, de la

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Le millionnaire russe employait des sans-papiers pour nettoyer sa villa de Genève

La commune genevoise de Collonges-Bellerive attire des riches du monde entier. Google Earth

Rishat Safin, multimillionnaire ayant fait fortune dans le pétrole, vient d’être condamné par le Ministère public de Genève pour avoir embauché pendant plusieurs années des Russes non déclarés …

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Après l’agent de Kevin de Bruyne, Luc Devroe est au coeur de la tempête: le KV Ostende le poursuit en justice

La justice n’a pas fini de se mêler des affaires du monde du football. La semaine dernière, Patrick De Koster avait été placé sous mandat d’arrêt et incarcéré à la prison de Saint-Gilles. Après avoir vu ses bureaux à Knokke, …

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