Trafic d’art: une statue de plus de 2000 ans quitte Bruxelles et retrouve son propriétaire italien

L’objet du délit est la statue d’un homme en toge, un totagus, d’origine romaine et daté du Ier siècle av. J.-C. L’œuvre avait été volée en 2011 dans la capitale italienne puis mise en vente à Bruxelles. Ce mercredi, la

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Des Belges impliqués dans le blanchiment de 660 millions d’euros à Hong Kong

© Shutterstock

Hong Kong est considéré par certains comme une plate-forme de choix pour le blanchiment d’argent et la création de sociétés écrans.

Sept employés ou anciens employés de banque ont été arrêtés à Hong Kong dans une enquête sur

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Corse : La justice ordonne une expertise médicale sur le chef présumé de la bande du Petit Bar

« Le petit Bar » à Ajaccio, le 8 avril 2013 — AFP

Jacques Santoni, soupçonné d’être le chef présumé de la bande criminelle ​ corse du « Petit Bar », va subir une expertise médicale afin de s’assurer que son placement récent …

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Affaire du montage automobile et financement de la campagne de Bouteflika : Le verdict sera rendu le 28 janvier


La réouverture de ces dossiers et la programmation d’un troisième procès ont été décidées après que la Cour suprême ait accepté le pourvoi en cassation déposé par les accusés.

Le procès en appel des affaires de montage automobile et …

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Corse : Huit nouvelles mises en examen sur l’enquête sur la bande mafieuse du « Petit Bar »,

« Le Petit Bar » à Ajaccio, réputé être le QG d’une bande de malfaiteurs corses, photographié le 8 avril 2013 — – AFP

Les mises en examen se multiplient au fur et à mesure qu’avance l’enquête. Après Jacques Santoni, …

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Affaire du montage automobile et financement de la campagne de Bouteflika : La défense des accusés fait le procès de la police judiciaire


Au dernier jour des plaidoiries dans l’affaire du montage automobile et financement occulte de la campagne présidentielle de 2019, les avocats de l’homme d’affaires Ahmed Mazouz ont fait le procès de la Police judiciaire (PJ) qui a élaboré, selon

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La défense d’Ouyahia à propos du scandale des lingots d’or : «C’est un mensonge légal circonstanciel»


L’avocat de l’ancien Premier ministre, Me Benkraouda, a martelé, lors de sa plaidoirie jeudi, que son client a prononcé un «mensonge légal», compte tenu des circonstances de sa détention à Abadla (Béchar).

C’est un

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Des lingots d’or transitaient à l’aéroport de Roissy, quatre suspects interpellés

L’aéroport de Roissy -Charles de Gaulle. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Soupçonnés de se livrer à un trafic d’or, qu’ils fondaient illégalement et exportaient sous forme de lingots à l’étranger via l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, quatre hommes ont été interpellés et placés …

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Affaire du financement de la campagne de Bouteflika : Ali Haddad nie tout en bloc


L’ex-président du FCE a d’abord nié avoir contribué au financement de la campagne de Bouteflika pour un 5e mandat. «Je n’ai pas déboursé un dinar pour cette campagne», dit Ali Haddad.

Le défilé des accusés impliqués dans les

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« Elle peut tout s’acheter »: ce qu’il faut savoir sur la mafia calabraise ‘Ndrangheta au coeur d’un méga procès en Italie

Origines 

Selon la criminologue Anna Sergi de l’Université britannique d’Essex, le nom serait d’origine grecque, le mot « andranghateia » se référant à « un groupe d’hommes d’honneur » et le mot « andrangatho » signifiant « exécuter une action …

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« Le Bitcoin est un actif hautement spéculatif qui a permis de mener des activités de blanchiment d’argent »

« Pour ceux qui avaient supposé que le Bitcoin pourrait se transformer en monnaie, je suis terriblement désolée mais c’est un actif hautement spéculatif qui a permis de mener des activités de blanchiment d’argent », a déclaré Mme Lagarde lors …

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Italie : Pourquoi le procès de la mafia calabraise ‘Ndrangheta est-il historique ?

Le centre d’appels aménagé pour accueillir le procès de la mafia calabraise, à Lamezia Terme en Italie. — GIANLUCA CHININEA / AFP

  • Ce mercredi est un jour historique à Lamezia Terme, en Italie : plus de 350 membres et complices de la
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La Suisse, plaque tournante du commerce des masques

Des employés traitent des masques de protection chez le fabricant de matériel de pansement Wernli AG à Rothrist (canton d’Argovie), en avril 2020. Keystone / Ennio Leanza

Des intermédiaires parviennent à gagner des millions grâce au matériel de protection contre …

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Affaire de la chaufferie de La Défense : Après 19 ans d’enquête, le procès pour corruption annulé pour non-respect des délais

A La Défense, fin juin 2020. — ROMUALD MEIGNEUX

Tout ça pour rien. Ce lundi, le tribunal de Nanterre a annulé l’intégralité des actes d’enquête dans l’affaire de corruption présumée de «la chaufferie de la Défense», jugeant que la procédure, …

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Circuits de drogues perturbés durant la Covid-19 : Le Maroc n’est pas un «safe heaven» pour les narcotrafiquants

«La pandémie de Covid-19 a eu des retentissements sur le trafic de drogues à cause des mesures de l’état d’urgence sanitaire décrétées par les autorités, notamment la fermeture des frontières et la restriction de déplacement et de circulation inter-villes, ce

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Un quasi-centenaire jugé dans l’une des plus vieilles affaires de corruption de France

Illustration du quartier de La défense à Paris. — A. GELEBART / 20 MINUTES

  • Cinq dirigeants d’entreprise sont jugés jusqu’à vendredi pour corruption et abus de biens sociaux pour une affaire remontant au tout début des années 2000.
  • L’un des
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Levallois : L’ex-gendre de Patrick Balkany mis en examen, sa fille placée comme témoin assisté

Patrick Balkany à la cour d’appel de Paris, le 27 mai 2020. — Thomas SAMSON / AFP

L’ancien gendre de Patrick Balkany a été mis en examen pour recel, abus de biens sociaux et blanchiment aggravé dans l’enquête concernant la …

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Patrick Balkany placé en garde à vue dans le cadre d’une nouvelle affaire judiciaire

Patrick Balkany, le 13 mai 2019 à Paris. — ACau/SIPA

Patrick Balkany a été placé en garde à vue mercredi dans une affaire de détournement de biens d’un dépôt public, d’abus de biens sociaux et de prise illégale d’intérêts, pour …

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Pachyderme…

Il n’y a pas que les éléphants qui sont des pachydermes. Les rhinocéros, hippopotames et…figurez-vous les cochons aussi !
Oui, because les oreilles en éventail! Hehh… disons quelque peu décollées!
Du grec: Pakhudermus. Ces herbivores, à la peau épaisse, peu

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Angèle « choquée » par un détail de sa caricature: « Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça? »

Alors qu’elle faisait ses emplettes dans une librairie ce samedi 2 janvier, Angèle est tombée sur un livre de caricatures de plusieurs chanteurs célèbres. La jeune artiste a découvert qu’elle était elle-même caricaturée dans le bouquin, et que l’image qu’elle …

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Mme Maya, la prétendue fille du président déchu condamnée à 12 ans de prison


Une  peine de 12 ans de prison ferme, assortie d’une amende 6 millions de dinars a été infligée par la chambre pénale de Tipaza, à la prétendue fille du président déchu, Mme Maya, de son vrai nom Zoulikha Nachineche, alors

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Hong Kong : Un militant condamné à quatre mois de prison pour outrage au drapeau chinois

Une manifestation à Hong Kong, le 1er juillet 2020. — Vincent Yu/AP/SIPA

Les poursuites à l’encontre de figures du mouvement pro-démocratie se multiplient à Hong-Kong. Un jeune militant hongkongais a été condamné à quatre mois de prison, ce mardi, pour outrage …

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Blanchiment: 60% de déclarations en plus en 2019

Le président de l’Unité de traitement du renseignement financier (UTRF), Jawhar Nfissi vient de présenter à la primature le rapport annuel de l’Unité au titre de 2019. Il en ressort que les déclarations de soupçon ont enregistré une hausse de

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Intouchables

Des scandales de taille secouent le pays des dattes et du jasmin. Le pays où le blé coule à flots, où les agrumes regorgent de vitamines C, et l’huile d’olive bio, sacrée meilleure du monde!
Nous aurions pu être riches

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Le financement de l’attentat de Bologne mène à la Suisse

L’attentat de la gare de Bologne est l’une des plus importantes attaques terroristes que l’Europe ait eu à subir au cours du XXᵉ siècle et la plus meurtrière des années de plomb italiennes. Keystone / Rohlen

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La Fed ordonne à Credit Suisse de renforcer sa politique de lutte contre le blanchiment d’argent

La Réserve fédérale (Fed) a donné 90 jours à la banque pour adopter un plan réformant et renforçant sa politique en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, selon un accord qu’elle a rendu public.

La Fed requiert une surveillance …

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Cryptomonnaies : Huit distributeurs de bitcoins placés sous scellés par la police judiciaire

C’est un distributeur automatique de bitcoins de ce type qui a été installé à Lille (illustration). — Omar Marques / SOPA Images/Sipa

  • La police judiciaire a placé sous scellés huit distributeurs de bitcoins, une monnaie virtuelle dont la valeur ne
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Nabil Djemaah. Expert en économie et finance : «Les déclarations des pouvoirs publics ont enflammé les taux de change»


Ces derniers jours, il a été constaté une augmentation fulgurante des taux de change sur le marché parallèle. Une hausse qualifiée d’historique par plusieurs experts des finances. Un marché qui profite des dysfonctionnements du système bancaire et du besoin des

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Seize personnes sous mandat d’arrêt pour de nombreuses fraudes aux aides « Covid »

Elles sont suspectées de blanchiment d’argent, de faux et d’usage de faux, mais aussi d’appartenance à une organisation criminelle. Sur les 25 personnes interpellées mardi dans le cadre de cette enquête, une personne avait été libérée après audition et neuf …

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Credit Suisse et une ex-employée mis en accusation dans une affaire de trafic de stupéfiants et ed blanchiment

Le Ministère public de la confédération suisse (MPC) met en accusation Credit Suisse dans une affaire de trafic de stupéfiants et de blanchiment d’argent commis par une organisation criminelle bulgare, a-t-il annoncé jeudi. La banque n’aurait pas pris toutes les …

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