blanchiment

Suisse

Oleg Radzinsky: «J’espère que la mort d’Alexeï Navalny réveillera les politiciens occidentaux» – SWI swissinfo.ch

De nombreux dissidents russes en Suisse ont rendu hommage à Alexeï Navalny, mort vendredi en Russie. Il avait accusé la Suisse à maintes reprises de complaisance vis-à-vis des oligarques et du régime russe. Oleg Radzinsky et Mikhaïl Chichkine, deux écrivains russes résidant en Suisse, réagissent en exclusivité pour SWI swissinfo.ch. «Alexeï Navalny n’avait pas peur du Kremlin. Mais le Kremlin avait peur d’Alexeï Navalny. Il a été tué par le régime de Poutine. C’est un assassinat lâche et sournois d’un homme dangereux pour le régime. J’espère que la mort d’Alexeï Navalny réveillera les politiciens occidentaux», martèle le dissident et écrivain russe Oleg Radzinsky, qui ne mâche pas ses mots pour dénoncer la mort d’Alexeï Navalny, décédé vendredi dans une prison russe. Lui-même est un rescapé du système pénitentiaire russe. C’est avec la même émotion que Mikhaïl Chichkine, un autre écrivain russe résidant en Suisse, réagit: «Navalny a été tué. Le régime ne peut pas permettre que l’un …

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Suisse

Commerce de l’or: les Émirats arabes unis peuvent-ils dépasser la Suisse? – SWI swissinfo.ch

L’or scintille de toutes parts à Dubaï. Il brille dans les vitrines du vieux souk historique, tandis que des gratte-ciel étincelants lui rendent hommage à travers l’ensemble de la ville construite au milieu du désert. Contrairement à la Suisse, qui fait preuve de discrétion, les Émirats arabes unis proclament ostensiblement leur nouveau statut de plaque tournante de l’or. La Suisse, située au cœur de l’Europe, est depuis des décennies le leader mondial de l’industrie aurifère, tant en matière de capacité de raffinage que de commerce. Mais les Émirats arabes unis, qui se trouvent au carrefour de l’Occident et d’un Orient de plus en plus riche, menacent cette suprématie. Ces mondes radicalement différents sont pourtant étroitement liés et se révèlent de plus en plus concurrentiels. Les Émirats arabes unis, et en particulier Dubaï, sont en passe de devenir une plateforme internationale de l’or. Depuis 2012, ils ont tiré parti de leur situation stratégique, de leurs infrastructures …

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Suisse

SWI swissinfo.ch – rapport annuel 2023

Chères amies et chers amis de SWI swissinfo.ch, chères et chers Suisses de l’étranger et chères lectrices et chers lecteurs qui vous intéressez à la Suisse, Les constellations géopolitiques sont en pleine mutation. Il est donc d’autant plus difficile pour la Suisse de se positionner en matière de politique étrangère. Ainsi, dans le contexte des guerres en Ukraine et au Proche-Orient, l’interprétation que la Suisse fait de la neutralité la place sous le feu croisé des critiques internationales. Cela a pour conséquence que nos articles – également sur d’autres thèmes en rapport avec la Suisse – sont très souvent consultés. En 2023, nous avons dénombré au total plus de 46 millions de visites sur nos pages Internet et nos applications, car l’actualité mondiale a maintenu à un niveau élevé le besoin d’informations et de reportages de fond sur la Suisse. Avec ce rapport annuel, nous vous emmenons en balade à travers une sélection d’articles et de recherches qui ont fait parler, tant à…

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Suisse

La Suisse condamne le trésorier de Mouammar Kadhafi

Gérant du richissime fonds d’investissement Libya Africa Investment Portfolio (LAP), Bashir Saleh Bashir était l’un des hommes les plus proches du dictateur libyen Mouammar Kadhafi. Ses activités s’étendaient jusqu’à la Suisse, où il gérait une succursale et ouvrait des comptes bancaires. Après plus de dix ans d’enquête, l’homme – en fuite – vient d’être condamné par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour blanchiment et participation à une organisation criminelle. 14, rue du Mont Blanc, Genève, avril 2011. Des agents de Fedpol débarquent dans les bureaux de la fiduciaire Firex Audit & Consulting SA et procèdent à une perquisition. Plusieurs classeurs sont saisis. À l’intérieur se trouvent des informations au sujet des banques BNP et Crédit Agricole et des comptes de LAP (Suisse) SA, basée à Meyrin. Cette société est une filiale suisse du Libya Africa Investment Portfolio (LAP). Ce puissant fonds d’investissement libyen, instrument d’influence de Mouammar Kadhafi en…

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Belgique

« C’est un échec total. Mathieu Michel n’a pas réussi à imposer une vraie dynamique »

Pour le cofondateur de la Brussels Blockchain Week et député bruxellois chez les Engagés Christophe De Beukelaer, la Belgique n’est pas à la hauteur de ses ambitions, ni à la hauteur de ses voisins, dans le domaine du digital. Pour le député, c’est un aveu d’échec pour le secrétaire d’État au Digital, Mathieu Michel (MR). …

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AlgérieSport

Cherif Mellal relaxé par la chambre pénale de la Cour d’Alger

Condamné de 18 mois de prison ferme, l’ancien président de la JS Kabylie, Cherif Mellal, a été relaxé par la chambre pénale de la Cour […]

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Tunisie

Ridha Charfeddine placé sous deux mandats de dépôt – Actualités Tunisie Focus

Deux mandats de dépôt ont été émis, à la date du 4 décembre 2023, à l’encontre de l’homme d’affaires , ancien président de l’Etoile sportive de sahel et ancien député, Ridha Charfeddine. Ce dernier est poursuivi dans le cadre d’enquêtes liées au blanchiment d’argent et à des crimes douaniers. Ridha Charfeddine a été arrêté le 10 novembre dernier . Il a été auditionné dans le cadre de l’affaire de complot contre la sûreté de l’État et a fait l’objet d’une décision de libération à la date du 24 novembre 2023. Puis, il a été de nouveau et, à la même

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Suisse

L’Algérie cherche les pots-de-vin de ses anciens ministres en Suisse

L’Algérie a adressé des demandes d’entraide à la Suisse au sujet de deux anciens pontes du régime d’Abdelaziz Bouteflika: l’ex-ministre de l’Industrie Abdeslam Bouchouareb et celui de l’Énergie Chakib Khelil. Accusés de corruption, ils ont tous deux été condamnés dans leur pays. La Confédération répondra dans le premier cas, mais pas dans le second. C’était un des principaux engagements d’Abdelmadjid Tebboune lors de sa campagne électorale. L’Algérie allait récupérer les biens détournés par les responsables politiques et les hommes d’affaires qui avaient mis le pays sous leur coupe sous l’ère d’Abdelaziz Bouteflika, dont il était lui-même un des proches. Gotham City Fondée par les journalistes d’investigation Marie Maurisse et François Pilet, Gotham City est une newsletter de veille judiciaire spécialisée dans la criminalité économique. Chaque semaine, elle rapporte à ses abonnés les cas de fraude, corruption et blanchiment en lien avec la place financière suisse, sur la base de…

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Algérie

Oran : un réseau international de trafic de migrants démantelé, 111 personnes arrêtées

Gros coup de filet pour la Gendarmerie Nationale d’Oran ce jeudi. Les éléments de la GN ont récemment mis fin aux activités d’un réseau criminel […]

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Algérie

Réunion du Gouvernement du 22 novembre : plusieurs secteurs à l’ordre du jour

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé sa première Réunion du Gouvernement hier, le mercredi 22 novembre 2023, axée sur divers secteurs cruciaux pour le […]

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Algérie

Lourde peine et 50 Mds de DA à verser au Trésor public pour l’homme d’affaires Sahraoui

Le verdict est tombé au tribunal de Sidi M’hamed à Alger dans l’affaire de corruption impliquant l’homme d’affaires Abdelmalek Sahraoui d’une bande criminelle organisée, le […]

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Algérie

La Cour suprême rejette les appels de Saïd Bouteflika, Haddad, Tahkout, Kouninef

La Cour suprême a rejeté jeudi le pourvoi en cassation présenté par Saïd Bouteflika, frère de l’ancien président, et d’autres personnalités influentes. Les condamnations pour […]

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Belgique

Les experts-comptables plaident pour une simplification administrative

Les experts-comptables et conseillers fiscaux demandent au gouvernement et au prochain de procéder à une simplification administrative et fiscale, rapporte L’Echo jeudi. La profession doit assumer des tâches administratives sans cesse plus nombreuses, ce qui augmente la charge de travail et pèse sur l’attractivité de la profession, ressort-il du baromètre annuel l’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables (ITAA). …

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Maroc

Entre le Conseil de l’Europe et le Maroc : Des recettes pratiques communes pour lutter contre les paris illégaux

Tout en rappelant l’apport du Conseil de l’Europe, le ministre de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, annonce la réunion ce mercredi du groupe de Copenhague, qui est un réseau mondial d’experts, avec la Mdjs. Sous un angle tout à fait différent, les préparatifs pour la CAN 2025 et la Coupe du […]

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Maroc

Paris sportifs illégaux : L’Europe et le Maroc font front commun

Alors que les plateformes électroniques gagnent du terrain Criminalité. L’émergence de nouvelles formes de criminalité pousse aujourd’hui l’Europe et le Maroc à unir leurs forces. Le Royaume a été choisi pour accueillir un événement international d’ampleur contre les paris sportifs illégaux. Les détails. La préservation des sports contre toutes formes de criminalité sera au centre […]

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AlgérieFrance

Fraude fiscale : un couple franco-algérien jugé pour avoir détourné 21 millions d’euros

En France, la Cour des comptes a estimé le montant de la fraude fiscale entre 80 et 100 milliards d’euros. Et ce, au moment où […]

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Maroc

Plénière des Assemblées annuelles de la BM/FMI : La révision de l’architecture financière mondiale s’impose

Lors du message adressé à la plénière et lu par le conseiller de SM le Roi, Omar Kabbaj, le Souverain souligne que le Maroc «a conforté son positionnement en tant qu’îlot de paix, de sécurité et de stabilité, de partenaire crédible et de hub économique et financier régional et continental». Le Souverain a adressé aux […]

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Maroc

Assemblées annuelles du Groupe BM/FMI: Le Souverain adresse un message aux participants (Texte intégral)

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé, vendredi, un message aux participants aux Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI), qui se tiennent du 9 au 15 octobre à Marrakech. Voici le texte intégral du Message Royal, dont lecture a été donnée par […]

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Belgique

Qui seront les nouveaux patrons au parquet général de Bruxelles et au parquet fédéral ?

Ce 11 octobre, les candidats seront entendus par le Conseil supérieur de la justice (CSJ). Pour le parquet fédéral, sauf surprise, le nom est déjà connu. Pour le poste de procureur général de Bruxelles, deux ténors de la justice s’affrontent, alors qu’au parquet du procureur du roi de Bruxelles, aussi, ça risque de bouger…

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Suisse

La montre volée de John Lennon retrouvée à Genève

Le mystère est enfin levé: une des montres volées les plus recherchées de la planète se trouve à Genève. Cette luxueuse Patek Philippe avait été offerte par Yoko Ono à John Lennon deux mois avant son assassinat. Tout commence en 1980, quand Yoko Ono offre à John Lennon, pour son quarantième anniversaire, une montre chronographe à calendrier perpétuel avec phases de lune Patek Philippe, en or jaune 18 carats, modèle 2499. Au dos, elle fait graver une référence à une chanson que le couple avait composée ensemble après une séparation. Gotham City Fondée par les journalistes d’investigation Marie Maurisse et François Pilet, Gotham City est une newsletter de veille judiciaire spécialisée dans la criminalité économique. Chaque semaine, elle rapporte à ses abonnés les cas de fraude, corruption et blanchiment en lien avec la place financière suisse, sur la base de documents de justice en accès public. Tous les mois, Gotham City sélectionne l’un de ses articles, l’enrichit et le propose…

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