blanchiment

Maroc

Chantier naval de Casablanca, port de Nador West Med, GNL, réacteur nucléaire, banques, céréales… La stratégie RUSSE pour le Maroc

Les domaines de l’énergie et des infrastructures sont considérés comme prioritaires par le Kremlin. Géostratégie:  Le Maroc est au cœur de la nouvelle stratégie russe pour le continent africain où la Russie «poutinienne» tente par tous les moyens de trouver un point de chute durable face aux Occidentaux mais également aux alliés asiatiques. Tour d’horizon. […]

Read More
Belgique

Un baron de la drogue belge arrêté à Berlin

Un Belge de 48 ans, condamné pour trafic de drogue, a été interpellé jeudi à Berlin, a indiqué la police néerlandaise vendredi par communiqué. Le parquet anversois a confirmé l’information. L’homme doit encore purger des peines de huit ans de prison en Belgique et de 11 ans aux Pays-Bas pour trafic de cocaïne, d’héroïne et blanchiment d’argent …

Read More
Tunisie

Tunisie: La réforme du code des changes n’est qu’un leurre pour les naïfs – Actualités Tunisie Focus

Les acteurs économiques qualifient de « vitrine » destinée à rassurer les partenaires internationaux de Tunis la révision du Code des changes adoptée par le gouvernement. Présentée comme une « révolution législative » et un « changement historique » par le gouvernement tunisien, la révision du Code des changes approuvée en conseil des ministres, le 14 mars, laisse les acteurs économiques perplexes. Parmi les modifications apportées figurent la reconnaissance des transactions en crypto-actifs et la libéralisation de certains paiements en devises étrangères. Cependant, les principaux flux de capitaux restent conditionnés aux circulaires de la Banque centrale tunisienne et soumis à des autorisations préalables. Le dinar

L’article Tunisie: La réforme du code des changes n’est qu’un leurre pour les naïfs est apparu en premier sur Actualités Tunisie Focus.

Read More
Suisse

La Suisse, carrefour insoupçonné du trafic international de cocaïne – SWI swissinfo.ch

De la poudre blanche transportée par conteneurs le plus souvent d’Amérique du Sud atterrit parfois dans le port de Kleinhünigen à Bâle. Cette cocaïne est ensuite exploitée par diverses organisations criminelles actives en Suisse. Une évolution qui inquiète la police fédérale. Au nord de la ville de Bâle, à la frontière franco-allemande, le port de Kleinhünigen (Petit-Huningue) est avec ceux de Birsfelden et de Muttenz l’un des trois ports rhénans sur territoire suisse. Trois nœuds du commerce fluvial entre Rotterdam et Bâle. De là, les marchandises sont transférées par la route et par le rail. En 2023, environ 5000 chalands ont délesté dans ces trois sites quelque 120’000 conteneurs. À Bâle, ce jour-là, la circulation sur le Rhin est calme. À midi, un seul bateau de Rotterdam a jeté l’ancre avec 59 conteneurs à bord. Munis de casques et de gilets de sécurité, nous sommes maintenant au service des douanes suisses au port de Kleinhünigen. Notre guide, que nous appellerons ici Ioannis …

Read More
Maroc

Un ressortissant français interpellé à Casablanca pour trafic de drogue

Les éléments du service d’investigations et d’interventions relevant de la Brigade nationale de la police judiciaire ont interpellé, vendredi soir, un ressortissant français âgé de 34 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités françaises pour des affaires liées à la constitution de réseaux criminels s’activant dans le trafic international de drogues. […]

Read More
Suisse

Un évêque suisse en Équateur: «Le collier et la croix sont ma protection» – SWI swissinfo.ch

Antonio Crameri, évêque suisse à Esmeraldas, en Équateur, rêvait de devenir missionnaire en Afrique. Mais le destin a voulu qu’il devienne l’homme de l’espoir pour une communauté brisée par la brutalité des barons de la drogue. Lorsque je pense à un évêque, les portraits de la salle des chevaliers du palais épiscopal du diocèse de Coire me viennent à l’esprit. Ils sont là, se pavanant, le visage austère, au-dessus d’un col trop serré, vêtus d’une cape pourpre et d’une lourde croix sur la poitrine. Mais quand je pense à Mgr Antonio Crameri, après l’avoir interviewé au téléphone, je l’imagine marchant pieds nus, en short et T-shirt, aux premières lueurs du jour, sur la plage d’Esmeraldas, en Équateur. Il tient dans sa main un chapelet qu’il égraine en récitant ses prières, profitant d’un moment de calme avant que sa journée ne soit rythmée par la myriade d’engagements qu’implique sa fonction. «Tôt le matin, je ne porte pas de collier, seulement la croix», raconte-t-il. «C’est un …

Read More
Maroc

Un ressortissant français objet d’un mandat d’arrêt international interpellé à Casablanca pour trafic de drogue

Les éléments du service d’investigations et d’interventions relevant de la Brigade nationale de la police judiciaire ont interpellé, vendredi soir, un ressortissant français âgé de 34 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités françaises pour des affaires liées à la constitution de réseaux criminels s’activant dans le trafic international de drogues. […]

Read More
Suisse

Oleg Radzinsky: «J’espère que la mort d’Alexeï Navalny réveillera les politiciens occidentaux» – SWI swissinfo.ch

De nombreux dissidents russes en Suisse ont rendu hommage à Alexeï Navalny, mort vendredi en Russie. Il avait accusé la Suisse à maintes reprises de complaisance vis-à-vis des oligarques et du régime russe. Oleg Radzinsky et Mikhaïl Chichkine, deux écrivains russes résidant en Suisse, réagissent en exclusivité pour SWI swissinfo.ch. «Alexeï Navalny n’avait pas peur du Kremlin. Mais le Kremlin avait peur d’Alexeï Navalny. Il a été tué par le régime de Poutine. C’est un assassinat lâche et sournois d’un homme dangereux pour le régime. J’espère que la mort d’Alexeï Navalny réveillera les politiciens occidentaux», martèle le dissident et écrivain russe Oleg Radzinsky, qui ne mâche pas ses mots pour dénoncer la mort d’Alexeï Navalny, décédé vendredi dans une prison russe. Lui-même est un rescapé du système pénitentiaire russe. C’est avec la même émotion que Mikhaïl Chichkine, un autre écrivain russe résidant en Suisse, réagit: «Navalny a été tué. Le régime ne peut pas permettre que l’un …

Read More
Suisse

Commerce de l’or: les Émirats arabes unis peuvent-ils dépasser la Suisse? – SWI swissinfo.ch

L’or scintille de toutes parts à Dubaï. Il brille dans les vitrines du vieux souk historique, tandis que des gratte-ciel étincelants lui rendent hommage à travers l’ensemble de la ville construite au milieu du désert. Contrairement à la Suisse, qui fait preuve de discrétion, les Émirats arabes unis proclament ostensiblement leur nouveau statut de plaque tournante de l’or. La Suisse, située au cœur de l’Europe, est depuis des décennies le leader mondial de l’industrie aurifère, tant en matière de capacité de raffinage que de commerce. Mais les Émirats arabes unis, qui se trouvent au carrefour de l’Occident et d’un Orient de plus en plus riche, menacent cette suprématie. Ces mondes radicalement différents sont pourtant étroitement liés et se révèlent de plus en plus concurrentiels. Les Émirats arabes unis, et en particulier Dubaï, sont en passe de devenir une plateforme internationale de l’or. Depuis 2012, ils ont tiré parti de leur situation stratégique, de leurs infrastructures …

Read More
Suisse

SWI swissinfo.ch – rapport annuel 2023

Chères amies et chers amis de SWI swissinfo.ch, chères et chers Suisses de l’étranger et chères lectrices et chers lecteurs qui vous intéressez à la Suisse, Les constellations géopolitiques sont en pleine mutation. Il est donc d’autant plus difficile pour la Suisse de se positionner en matière de politique étrangère. Ainsi, dans le contexte des guerres en Ukraine et au Proche-Orient, l’interprétation que la Suisse fait de la neutralité la place sous le feu croisé des critiques internationales. Cela a pour conséquence que nos articles – également sur d’autres thèmes en rapport avec la Suisse – sont très souvent consultés. En 2023, nous avons dénombré au total plus de 46 millions de visites sur nos pages Internet et nos applications, car l’actualité mondiale a maintenu à un niveau élevé le besoin d’informations et de reportages de fond sur la Suisse. Avec ce rapport annuel, nous vous emmenons en balade à travers une sélection d’articles et de recherches qui ont fait parler, tant à…

Read More
Suisse

La Suisse condamne le trésorier de Mouammar Kadhafi

Gérant du richissime fonds d’investissement Libya Africa Investment Portfolio (LAP), Bashir Saleh Bashir était l’un des hommes les plus proches du dictateur libyen Mouammar Kadhafi. Ses activités s’étendaient jusqu’à la Suisse, où il gérait une succursale et ouvrait des comptes bancaires. Après plus de dix ans d’enquête, l’homme – en fuite – vient d’être condamné par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour blanchiment et participation à une organisation criminelle. 14, rue du Mont Blanc, Genève, avril 2011. Des agents de Fedpol débarquent dans les bureaux de la fiduciaire Firex Audit & Consulting SA et procèdent à une perquisition. Plusieurs classeurs sont saisis. À l’intérieur se trouvent des informations au sujet des banques BNP et Crédit Agricole et des comptes de LAP (Suisse) SA, basée à Meyrin. Cette société est une filiale suisse du Libya Africa Investment Portfolio (LAP). Ce puissant fonds d’investissement libyen, instrument d’influence de Mouammar Kadhafi en…

Read More
Tunisie

Ridha Charfeddine placé sous deux mandats de dépôt – Actualités Tunisie Focus

Deux mandats de dépôt ont été émis, à la date du 4 décembre 2023, à l’encontre de l’homme d’affaires , ancien président de l’Etoile sportive de sahel et ancien député, Ridha Charfeddine. Ce dernier est poursuivi dans le cadre d’enquêtes liées au blanchiment d’argent et à des crimes douaniers. Ridha Charfeddine a été arrêté le 10 novembre dernier . Il a été auditionné dans le cadre de l’affaire de complot contre la sûreté de l’État et a fait l’objet d’une décision de libération à la date du 24 novembre 2023. Puis, il a été de nouveau et, à la même

L’article Ridha Charfeddine placé sous deux mandats de dépôt est apparu en premier sur Actualités Tunisie Focus.

Read More