Oran : démantèlement d’un réseau international par le SRLCO, 7 000 milliards en jeu
Une opération d’envergure a été menée contre une organisation criminelle impliquée dans des activités financières illicites. Le Service régional de lutte contre la criminalité organisée (SRLCO) d’Oran, sous l’égide de la Sûreté nationale, a récemment découvert les mécanismes d’un réseau aux ramifications internationales.
Ce groupe, qui se concentre sur le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et le recyclage de fonds douteux, a vu 14 de ses membres arrêtés. Les investigations menées par les autorités ont été particulièrement poussées, s’étendant à plusieurs wilayas du pays ainsi qu’à l’étranger, et ont permis de révéler un système complexe de fonctionnement.
L’organisation avait mis en place un stratagème sophistiqué reposant sur la création de 33 sociétés fictives. Ces entreprises de façade ont servi de couverture pour réinjecter et blanchir des capitaux d’origine illicite dans l’économie légale. Grâce à l’exploitation des comptes bancaires associés, le réseau a réussi à liquider plus de 7 380 milliards de centimes en espèces.
Les perquisitions effectuées par les forces de l’ordre ont également permis de saisir 82 cachets humides officiels, ainsi qu’un grand nombre de chéquiers liés à ces sociétés et à leurs gérants de paille.
L’opération, orchestrée avec la supervision du parquet compétent, a engendré des saisies d’une ampleur sans précédent. Les autorités ont confisqué 29 biens immobiliers, incluant des locaux commerciaux, des appartements de luxe et des terrains, pour une valeur totale dépassant les 26 milliards de centimes. De plus, des comptes bancaires contenant plus de 20 milliards de centimes et 2 155 euros ont été gelés.
Le bilan des saisies est impressionnant, comprenant également du matériel industriel de valeur, comme deux machines de soudage de canalisations estimées à plus de 10 milliards de centimes. Un parc automobile de 11 véhicules de tourisme, principalement de luxe, a été évalué à environ 6,5 milliards de centimes. Au total, la valeur des biens, équipements et avoirs financiers saisis s’élève à plus de 62 milliards de centimes.
Après la conclusion des enquêtes préliminaires, les 14 individus impliqués ont été présentés au procureur de la République près le tribunal de Fellaoucene à Oran pour répondre aux accusations portées contre eux.