Une banque marocaine propose 175 millions d’euros pour une transaction pénale.
Des perquisitions avaient eu lieu en 2020 dans des agences bancaires à Bruxelles et Anvers. La banque a déclaré : « Cet accord n’a pas d’impact sur la situation financière du Groupe BCP ».
Des dizaines de millions d’euros de bénéfices
Dans le cadre de l’enquête, des perquisitions avaient eu lieu en 2020 dans des agences bancaires à Bruxelles et Anvers. L’enquête a révélé que les deux banques comptaient 46.433 clients en Belgique. Ces clients avaient effectué des dépôts et des virements en Belgique, souscrit des crédits, mais avaient également transféré des fonds vers des comptes au Maroc. Le montant total de ces opérations a été estimé à plus d’un milliard d’euros. La banque et sa filiale auraient chacune réalisé des bénéfices substantiels, s’élevant à plus de 60 millions d’euros.
« Cet accord n’a pas d’impact sur la situation financière du Groupe BCP« , a indiqué la banque dans un communiqué.
