parquet

Suisse

Affaire Magnitsky: comment la Suisse a échoué à enquêter sur des millions russes suspects 

Pourquoi et comment des millions de francs, soupçonnés d’être issus d’une affaire internationale de fraude fiscale russe, n’ont-ils pas fait l’objet d’une investigation en Suisse? SWI swissinfo.ch a mené l’enquête. 1. Une rencontre fortuite Février 2021. Il est 10 heures du matin, un jour de semaine. La gare de Bâle, plateforme importante en termes de transport international, est inhabituellement vide. Les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 contraignent les pendulaires et les touristes à rester à la maison. Mais tout le monde n’est pas chez soi. Un septuagénaire aux cheveux argentés est plongé dans ses pensées. Il semble apprécier le silence et le calme qui l’entourent: aucun bruit dans la salle des guichets, pas de conversations téléphoniques; pas même la fumée d’une cigarette électronique ne saurait troubler sa tranquillité. Ses yeux se posent sur la fresque murale que l’artiste suisse Ernst Hodel a peinte dans le hall de la gare voici près d’un siècle.

Read More
Tunisie

Mandat de dépôt contre l’homme d’affaires Hatem Chaâbouni – Actualités Tunisie Focus

Un mandat de dépôt a été émis, mercredi 12 juin 2024, contre l’homme d’affaires, Hatem Chaâbouni, patron du groupe Chahia et Alfa nutrition animale, apprend Business News de sources judiciaires. Le premier juge d’instruction du Pôle judiciaire financier a émis des mandats de dépôt en prison à l’encontre de l’homme d’affaires Hatem Chaabouni et de deux cadres d’une banque publique pour des accusations de falsification, possession et usage de documents falsifiés, et blanchiment d’argent. Le parquet a également émis un second mandat de dépôt en prison contre Chaabouni et l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des infractions à caractère

L’article Mandat de dépôt contre l’homme d’affaires Hatem Chaâbouni est apparu en premier sur Actualités Tunisie Focus.

Read More
Belgique

Sociétés fantômes, hommes de paille, organisations criminelles: neuf arrestations dans une enquête sur un cabinet comptable belge

Seize perquisitions et neuf arrestations ont eu lieu mardi dans le cadre d’une enquête menée par le parquet du Limbourg autour d’un cabinet comptable. L’établissement aurait usé de sociétés fantômes et d’hommes de paille pour permettre à des organisations criminelles de commettre notamment des fraudes à la faillite et du blanchiment d’argent, selon le parquet. …

Read More
Tunisie

Amnesty International appelle les autorités tunisiennes à mettre fin à la campagne cruelle contre les ONG qui apportent un soutien aux migrant·e·s et aux réfugié·e·s. » – Actualités Tunisie Focus

Au cours des deux dernières semaines, le gouvernement tunisien a mené une campagne répressive sans précédent contre les migrant·e·s, les réfugié·e·s et les défenseur·e·s des droits humains s’efforçant de protéger leurs droits, ainsi que contre des journalistes, a déclaré Amnesty International jeudi 16 mai. Ces événements surviennent moins de deux semaines après une réunion de coordination de haut niveau avec le ministère italien de l’Intérieur sur la gestion des migrations. Depuis le 3 mai, les autorités tunisiennes ont arrêté et convoqué les responsables, d’anciens employé·e·s ou des membres d’au moins 12 organisations et mené des enquêtes sur ces personnes sur

L’article Amnesty International appelle les autorités tunisiennes à mettre fin à la campagne cruelle contre les ONG qui apportent un soutien aux migrant·e·s et aux réfugié·e·s. » est apparu en premier sur Actualités Tunisie Focus.

Read More
Maroc

BCIJ: Démantèlement d’une cellule terroriste composée de cinq partisans de Daesh

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a démantelé, vendredi, une cellule terroriste composée de cinq éléments partisans de l’organisation terroriste Daesh pour leur implication présumée dans la préparation de l’exécution de plans terroristes visant à porter gravement atteinte à l’ordre public. Les mis en […]

Read More