Archives des fraude fiscale - Les dernières informations et actualités

Mercato: Enquête pour fraude fiscale contre le fonds Doyen Sports en Espagne

17 juillet 2019 alerte, Avocats, blanchiment, capital, droits, enquête, Espagne, FIFA, fisc, fonds, Football, Français, fraude, fraude fiscale, hacker, Internet, juge, Justice, Marché, Mercato, plainte, Radamel Falcao, Sport, Sports, tribunal, Twitter, Une, vente

La vente de droits économiques de Falcao était gérée par Doyen Sports. — Dani Pozo / AFP

Le fonds Doyen Sports, et son dirigeant Nelio Freire, acteurs influents du marché des transferts, font l’objet d’une enquête de la justice espagnole …

France

Limogeage de Nicole Klein: Les délicates fins de carrière des anciens préfets de Loire-Atlantique

11 juillet 2019 chute, cour des comptes, couteau, déclaration, discours, drame, droite, entreprise, euros, Facebook, femmes, fonctionnaires, France, François de Rugy, François Hollande, fraude, fraude fiscale, gauche, Impôts, Jeunes, juge, logement, Loire-Atlantique, Lyon, Marseille, ministre, Nantes, Paris, polémique, Police, président, Prison, procès, projet, retour, retraite, Rhône, social, Société, succession, trafic, travaux, Une, Vol

Les anciens préfets de Loire-Atlantique Bernard Boucault, Henri-Michel Comet, Jean Daubigny et Nicole Klein (de gauche à droite et de haut en bas). — T.Samson/AFP, F.Scheiber/20Minutes, R.Meigneux/Sipa, E.Feferberg/AFP

Nicole Klein, préfète de Loire-Atlantique pendant un an et demi, a été

France

Dieudonné condamné à deux ans de prison ferme pour avoir détourné plus d’un million d’euros

5 juillet 2019 Avocats, entreprise, euros, fraude, fraude fiscale, Interdiction, Justice, montagne, Paris, Pouvoir, Prison, procès, Production, Saisies, Société, sorties, tribunal, TVA, Une, vendredi

Dieudonné M’Bala M’Bala, le 26 mars 2019 à Paris. — KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Dieudonné M’Bala M’Bala, soupçonné notamment d’avoir détourné plus d’un million d’euros de recettes non comptabilisées de ses spectacles, a été condamné ce vendredi à Paris pour …

France

Raymond Barre aurait caché de l’argent en Suisse

3 juillet 2019 argent, blanchiment, Décès, enquête, fraude, fraude fiscale, Justice, Lyon, ministre, présidentielle, Suisse, Une

Raymond Barre, en 2004. (archives) — JEAN-LOUP GAUTREAU / AFP

Une information judiciaire est ouverte depuis le 29 avril 2016 concernant des soupçons de blanchiment de fraude fiscale visant de l’argent caché en Suisse par l’ancien Premier ministre Raymond Barre, dont …

France

Yonne: Un homme fonce sur une scène qu’allait occuper Dieudonné

1 juillet 2019 chute, enquête, fraude, fraude fiscale, gendarmerie, procureur, réseaux sociaux, Société, témoins, train, traitement, Une, ville, voiture, Yonne

Une voiture de gendarmerie. Illustration. — F. Lodi – Sipa

Un homme d’une cinquantaine d’années a légèrement blessé quatre personnes dimanche soir en fonçant en voiture sur une scène que s’apprêtait à occuper le polémiste Dieudonné, sans savoir apparemment que …

France

Corse: L’ordre des médecins autorise Jérôme Cahuzac à exercer la médecine générale

20 juin 2019 blanchiment, Corse, fraude, fraude fiscale, médecine, Médecins, Médical, Société, Une

L’Ordre des médecins est revenu sur sa décision et autorise Jérôme Cahuzac a pratiqué la médecine. — MICHEL EULER/AP/SIPA

C’est un revirement de situation. L’Ordre des médecins a finalement autorisé Jérôme Cahuzac à exercer la médecine générale, après avoir suspendu …

France

Procès Balkany: «Je vous demande un peu d’humanité» pour lui, lâche Dupond Moretti

19 juin 2019 avocat, blanchiment, cirque, discours, en direct, Eric Dupond-Moretti, femme, fraude, fraude fiscale, Hauts-de-Seine, Justice, maire, mots, Paris, patrimoine, père, Pouvoir, président, Prison, procès, retour, Société, Sport, suicide, terre, tribunal, Twitter, Une, vidéo, violence

Paris, le 13 mai 2019. Patrick Balkany et son avocat Eric Dupond-Moretti arrivent au palais de justice de Paris. — JACQUES DEMARTHON / AFP

Patrick et Isabelle Balkany sont jugés pour « blanchiment de fraude fiscale ».
Ils sont accusés d’avoir dissimulé

France

Procès Balkany: Tentative de suicide et liasses de cash… Retour sur six semaines d’audience folles

18 juin 2019 avocat, Avocats, blanchiment, chien, conflit, corruption, danger, danse, déclaration, en direct, Eric Dupond-Moretti, Facebook, femme, fraude, fraude fiscale, Hauts-de-Seine, Justice, Livres, maire, maison, Marché, Maroc, médiapart, médicaments, musique, Paris, patrimoine, père, Prison, procès, Quotidien, retour, RTL, Show, suicide, Suisse, tribunal, Twitter, Une, vidéo

Patrick et Isabelle Balkany vont être jugés pendant six semaines pour des faits de fraude fiscale, de prise illégale d’intérêts et de corruption. — STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Patrick et Isabelle Balkany sont jugés pour « blanchiment de fraude fiscale ».

International

7 ans de prison requis contre Patrick Balkany

13 juin 2019 antilles, avocat, blanchiment, condamnation, corruption, couple, euros, fraude, fraude fiscale, Interdiction, International, location, maire, milliardaire, parents, Paris, Prison, Société, suicide, Suisse, tribunal, Une

InternationalIsabelle, son épouse, risque 4 ans de prison avec sursis et 500 000 euros d’amende.

Le parquet national financier (PNF) a requis jeudi sept ans de prison avec incarcération immédiate contre le maire LR de Levallois-Perret Patrick Balkany jugé …

France

Procès Balkany: Dernière ligne droite à partir de ce mardi après quatre semaines rocambolesques

10 juin 2019 antilles, avocat, blanchiment, corruption, couple, culte, débat, droite, Eric Dupond-Moretti, évasion, famille, femme, film, fonds, fraude, fraude fiscale, juge, juif, Justice, libération, maire, maison, Maroc, milliardaire, Paris, Politique, presse, Prison, Prix, procès, salle, Société, sorties, suicide, Suisse, terre, tribunal, Une

Paris, le 13 mai 2019. Patrick Balkany arrive au palais de justice de Paris où il est jugé pour «fraude fiscale» et «corruption». — Francois Mori/AP/SIPA

Patrick et Isabelle Balkany encourent jusqu’à dix ans de prison pour « blanchiment habituel de

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