Blanchiment de fraude fiscale: Bank of China paye 3,9 millions d’euros pour échapper à des poursuites

Le géant bancaire chinois Bank of China a accepté de payer 3,9 millions d’euros pour échapper à des poursuites pour « blanchiment de fraude fiscale » lancées à Paris, a annoncé mardi le procureur de la République de Paris Rémy …

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Affaire Balkany : La cour d’appel de Paris refuse la demande de remise en liberté du maire de Levallois

Patrick Balkany, le 13 mai 2019 à Paris. — ACau/SIPA

  • Patrick Balkany a été condamné à 4 ans de prison ferme pour « fraude fiscale » et à 5 ans pour « blanchiment ». Il a été incarcéré le 13 septembre 2019.
  • Depuis, le maire
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« Cum ex »: sept nouveaux suspects renvoyés devant la justice allemande

Le parquet général de Francfort a demandé lundi le renvoi devant le tribunal de la ville d’un cabinet d’avocat et de sept personnes soupçonnées d’être mêlées à la vaste affaire de fraude fiscale « Cum ex », qui a lésé …

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Les avocats dénoncent les nouvelles hausses d’impôts : La protestation des robes noires largement suivie


L’Union nationale des Ordres des avocats (UNOA) demande aux pouvoirs publics de surseoir à cette mesure et de revenir au système précédent, ou d’adapter le système fiscal proposé par le syndicat.

L’Union nationale des Ordres des avocats (UNOA) a …

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La Cour des comptes épingle le manque de capacités de contrôle du fisc

Si la Belgique est à la pointe au niveau du traitement informatique des données reçues de l’étranger, elle doit augmenter l’efficacité des contrôles fiscaux.

La Cour des comptes a publié, ce jeudi, un rapport sur la façon dont l’administration fiscale …

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Patrick Balkany: L’ancien maire de Levallois a été transféré à la Pitié-Salpêtrière

Le couple Balkany, au premier jour de leur procès en appel — STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

C’est Isabelle Balkany, épouse de l’ancien maire de Levallois-Perret, qui a tiré la sonnette d’alarme sur les réseaux sociaux ce dimanche. Incarcéré depuis …

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Municipales 2020 à Levallois : « Même en prison, j’aurais voté pour lui », Patrick Balkany ne sera pas candidat

Le couple Balkany, au premier jour de leur procès en appel — STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

  • Dans un communiqué publié sur Twitter, le couple Balkany a déploré un calendrier judiciaire « ayant pour unique objectif politique d’être candidats » aux municipales.
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Levallois-Perret : Patrick et Isabelle Balkany renoncent à se présenter aux élections municipales

Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), le 1er juillet. Patrick Balkany regarde sa montre avant le début d’un conseil municipal dans la ville qu’il dirige depuis 37 ans. — MARTIN BUREAU / AFP

  • Déjà lourdement condamnés lors du procès en première instance, Patrick et
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Patrick et Isabelle Balkany renoncent à se représenter à la mairie de Levallois-Perret

Le maire LR de Levallois-Perret Patrick Balkany, incarcéré depuis le 13 septembre à la prison de la Santé après deux condamnations pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, et son épouse et première adjointe Isabelle Balkany renoncent à se …

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Procès Balkany : Le parquet général requiert que les Balkany ne puissent pas se présenter à Levallois

Le 13 septembre 2019, Paris. – Le maire de Levallois Patrick Balkany et son épouse et première adjointe Isabelle ont été condamnés à quatre et trois ans de prison ferme pour fraude fiscale. — AFP

  • Déjà condamnés en première instance,
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Procès pour « fraude fiscale » : Isabelle Balkany assure le spectacle en l’absence de Patrick

Paris, le 11 décembre 2019. Isabelle Balkany arrive à la cour d’appel de Paris où elle jugée, avec son mari Patrick, pour fraude fiscale. — STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

  • Patrick et Isabelle Balkany ont été respectivement condamnés à quatre
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Affaire Balkany : Hospitalisé, le maire de Levallois-Perret ne sera pas présent à son procès ce lundi

Patrick Balkany a vu sa seconde demande de mise en liberté rejetée par la cour d’appel de Paris, le 13 novembre 2019. — STRINGER / AFP

Hospitalisé depuis jeudi, le maire LR de Levallois-Perret, Patrick Balkany ne sera pas présent à …

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Dubaï Papers: Les dessous de l’arnaque au fisc belge, la suite de l’enquête

Un mafieux russe, une femme d’affaires belge cachée derrière une offshore panaméenne, des hommes de paille et des rabatteurs de clients actifs en Belgique… Paris Match a poursuivi son exploration des « Dubaï Papers », l’énorme « leak » financier …

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Fraude à la Caf : Un couple trahi par ses publications sur Facebook

Illustration des allocations familiales. — Philippe Huguen AFP

Les réseaux sociaux peuvent s’avérer très utiles dans la chasse à la fraude. La Caisse d’allocations familiales (Caf) a pu démasquer, en scrutant leurs comptes Facebook, un couple de fraudeurs dans les Alpes de Haute-Provence. Une femme …

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Patrick Balkany hospitalisé pour des douleurs au dos, selon son épouse

Patrick Balkany, lors de l’ouverture de son procès, le 13 mai 2019. — CELINE BREGAND/SIPA

Patrick Balkany a été hospitalisé ce jeudi en raison de douleurs au dos, au lendemain de l’ouverture de son procès en appel pour fraude fiscale, …

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Procès Balkany : Patrick et Isabelle Balkany en ont plein le dos des accusations de fraude fiscale

Paris, le 11 décembre 2019. Isabelle Balkany arrive à la cour d’appel de Paris où elle est jugée pour «fraude fiscale» avec son mari, Patrick. — STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

  • Condamnés respectivement à quatre et trois ans de prison
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Début du procès en appel de Patrick et Isabelle Balkany

Le procès en appel des édiles de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), Patrick et Isabelle Balkany, lourdement condamnés en première instance pour fraude fiscale, a débuté mercredi matin à Paris.

Après le rejet de sa dernière demande de mise en liberté, Patrick Balkany, …

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Procès Balkany : Patrick et Isabelle Balkany jugés devant la cour d’appel pour « fraude fiscale »

Paris, le 13 septembre. Patrick et Isabelle Balkany arrivent au tribunal correctionnel de Paris pour connaître le jugement dans le volet «fraude fiscale». — Thomas SAMSON / AFP

  • Patrick et Isabelle Balkany ont été respectivement condamnés à quatre et trois
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Affaire Balkany : La justice refuse sa troisième demande de liberté, le maire de Levallois reste en prison

Patrick Balkany — SEVGI/SIPA

La justice vient de refuser ce lundi la troisième demande de mise en liberté de Patrick Balkany. L’élu LR de 71 ans est incarcéré depuis le 13 septembre, date de sa condamnation à quatre ans de prison, pour fraude …

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La justice française refuse à nouveau la remise en liberté de Patrick Balkany

La cour d’appel de Paris a rejeté lundi la troisième demande de mise en liberté du maire LR de Levallois-Perret Patrick Balkany, incarcéré depuis près de trois mois après ses condamnations successives pour fraude fiscale et blanchiment. La cour a …

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Affaire Balkany : La troisième étape du marathon judiciaire du couple commence cette semaine

Patrick Balkany, lors de l’ouverture de son procès, le 13 mai 2019. — CELINE BREGAND/SIPA

Après l’annonce de sa candidature aux municipales depuis sa prison, la semaine s’annonce décisive pour Patrick Balkany : l’infatigable maire de Levallois-Perret saura lundi s’il est libéré …

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Municipales 2020 à Levallois : Patrick Balkany « souhaite » conduire la liste de la majorité

Patrick Balkany est le maire de Levallois-Perret. — ERIC FEFERBERG / AFP

Depuis la prison de la Santé, où il est incarcéré depuis sa condamnation pour fraude fiscale et blanchiment, Patrick Balkany, le maire LR de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) a annoncé qu’il …

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Procès Balkany : Le maire de Levallois fixé lundi sur sa nouvelle demande de mise en liberté

Patrick Balkany — SEVGI/SIPA

La cour d’appel de Paris rendra lundi 9 décembre sa décision après de nouveaux recours du maire de Levallois-Perret Patrick Balkany, qui a notamment demandé sa libération en attendant son procès en appel pour blanchiment, prévu du 3 au 19 février.

L’ancien baron des Hauts-de-Seine sera …

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Prélèvements obligatoires : L’État en fait-il assez contre la fraude fiscale ?

Didier Migaud (2e à g.) premier président de la Cour des comptes. — MEIGNEUX/SIPA

  • Un rapport de la Cour des comptes publié ce lundi s’intéresse à la lutte contre la fraude fiscale.
  • Les Sages n’ont pas pu établir une estimation
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Paradis fiscaux : La France ajoute Anguilla, les îles Vierges, les Bahamas et les Seychelles sur sa liste noire

Un militant d’Oxfam déguisé en 2017 devant les institutions européennes pour dénoncer l’évasion fiscale. — EMMANUEL DUNAND / AFP

La France a décidé d’ajouter Anguilla, les îles Vierges, les Bahamas et les Seychelles sur sa liste noire des paradis fiscaux, a annoncé …

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La France allonge sa liste noire des paradis fiscaux qui devient plus dure que celle de l’UE

La France a décidé d’ajouter Anguilla, les îles Vierges, les Bahamas et les Seychelles sur sa liste noire des paradis fiscaux, a annoncé le ministre chargé du Budget à la veille de la publication lundi d’un rapport sur la lutte …

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Affaire Patrick Balkany : Une nouvelle demande de mise en liberté examinée le 2 décembre

Patrick Balkany, le 13 mai 2019 à Paris. — ACau/SIPA

La nouvelle demande de mise en liberté de Patrick Balkany, que la justice a maintenu en prison en attendant son procès en appel pour blanchiment de fraude fiscale, sera examinée …

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VIDEO. Lanceur d’alerte : « Quand on rencontre un autre lanceur d’alerte, on sait comment il a morflé, ce qu’il a pris dans la gueule »

Philippe Pascot préfère le terme « éveilleur de consciences » à celui de lanceur d’alerte. — Olivier Juszczak / 20 Minutes

  • Maltraitance en Ephad, risques sanitaires, dysfonctionnements du système politique… Ces hommes et ces femmes ont permis de dévoiler des
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« Je dénonce la culture de la fraude fiscale » : Jeremy Corbyn s’en prend aux groupes comme Amazon

Jeremy Corbyn, le chef du Labour, principal parti d’opposition au Royaume-Uni, a dénoncé la culture de la fraude fiscale » de multinationales, samedi, aux abords d’un centre Amazon à Sheffield dans le Yorkshire (nord de l’Angleterre).

« Je suis venu …

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