fraude fiscale

Algérie

Blanchiment d’argent : 80 milliards de centimes saisis à Sétif

La brigade spécialisée relevant de la police judiciaire a réussi un coup de maître en mettant un terme aux activités d’une organisation criminelle opérant dans […]

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AlgériePeople

Le rappeur d’origine algérienne Médine au cœur d’une nouvelle polémique en France

La France connaît actuellement une nouvelle polémique qui concerne une figure phare du rap français. Il s’agit bel et bien du rappeur, d’origine algérienne, Médine. […]

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AlgériePeople

« J’ai vu et connu le racisme dans ma famille », Cheb Khaled se confie sur son enfance

L’icône du Raï algérien, Cheb Khaled, a fait des révélations touchantes sur sa vie d’enfance. En effet, dans une interview accordée à Anas Bukhash, sur […]

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AlgérieFrance

Une Algérienne tuée de plusieurs coups de couteau en France, son conjoint hospitalisé

Un nouveau drame secoue, encore une fois, la communauté algérienne en France. Vendredi dernier, à Franconville, les sapeurs-pompiers ont découvert une scène atroce. Le corps […]

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AlgérieFrancePeople

D’origine algérienne, l’actrice Isabelle Adjani bientôt en procès pour fraude fiscale

L’actrice et chanteuse Isabelle Adjani sera bientôt jugée pour des faits de fraude fiscale et de blanchiment. Pour rappel, Isabelle Adjani est accusée d’avoir dissimulé […]

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Suisse

«Dangereux millions»: le scandale HSBC ou l’industrie de la fraude fiscale

En 2015, un système massif d’évasion fiscale de la France vers la Suisse est mis à jour. À l’origine de l’affaire, un informaticien de la banque HSBC à Genève: Hervé Falciani. Mais balancer des fraudeurs ne fait pas forcément de lui un chevalier blanc. Genève, lundi 22 décembre 2008. La procureure Laurence Boillat interroge un homme de 36 ans. Il est brun, il a les yeux noisette. Il présente bien. Ce n’est pas une petite frappe. Hervé Falciani est né à Monaco, il a la nationalité française. Depuis une dizaine d’années, il travaille comme informaticien à la banque HSBC. Depuis quelques mois, la police suisse a reçu des informations confidentielles données par des services secrets étrangers: Hervé Falciani essaierait de vendre des données bancaires. C’est un crime pour la Suisse. Presque de la haute trahison. Ce 22 décembre pourtant, l’homme nie en bloc. L’audition se prolonge durant des heures et la magistrate n’arrive à rien. Il est 23 heures, et Hervé Falciani sort les violons.

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InternationalTunisie

Italie : Silvio Berlusconi s’éteint à 86 ans  – Actualités Tunisie Focus

Ce  lundi 12 juin, l’ancien président du Conseil des ministres Silvio Berlusconi, figure éminente de la scène politique italienne, est décédé à l’hôpital San Raffaele de Milan à l’âge de 86 ans. L’ancien chef de gouvernement italien Silvio Berlusconi est mort à l’âge de 86 ans. Soigné à l’hôpital San Raffaele de Milan pour une leucémie, il y était entré le 9 juin après y avoir déjà effectué de multiples séjours. Selon les médias italiens, il ne répondait plus ces derniers temps au traitement anticancéreux. Le parcours de cet éternel revenant, dont la mort politique fut maintes fois annoncée à

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Suisse

L’escort-girl, l’agent du fisc et le marchand d’art

L’administration fédérale des contributions peut-elle s’appuyer sur des informations qu’elle sait d’origine illicite pour imposer un redressement fiscal de 165 millions de francs? Ce dossier rocambolesque, ouvert depuis 2015, oppose un haut fonctionnaire du fisc à Berne, le marchand d’art Yves Bouvier, une call-girl d’origine argentine, et indirectement le milliardaire russe Dmitri Rybolovlev, résident monégasque. Publié à la fin de l’année 2022 à Paris, un petit ouvrage à la couverture rouge, intitulé Cellule 381. Archives d’une escort-girl internationale est passé pratiquement inaperçu. Il est signé Maria Roma. C’est le pseudonyme d’une escort-girl qui a passé plus d’un an en prison à Champ-Dollon, à Genève, surprise en 2018 en train de voler des cartes de crédit dans les boîtes aux lettres des quartiers chics de la ville. Maria Roma y raconte comment elle a pris contact avec un «agent fiscal» en septembre 2017 au Grand Hôtel des Bains à Yverdon, et comment, dès le mois…

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Belgique

Maxime Prévot: « Il y a trop de partis politiques, tant dans le nord que dans le sud du pays »

S’exprimant à un an de la prochaine échéance électorale en Belgique, Maxime Prévot, président des Engagés, a dressé le bilan des gouvernements depuis l’opposition. Détaillant la mue de son parti, “centriste par conviction”, il estime qu’une recomposition du paysage politique belge est inévitable et regrette le mariage raté avec DéFI.

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International

« l faut un certain courage pour s’en prendre à un homme politique puissant » : l’étau judiciaire se resserre un peu plus sur Nicolas Sarkozy

Sa condamnation en appel témoigne du réveil de la justice française en matière de répression des délits politico-financiers.

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France

Quatre questions sur l’affaire Carlos Martens Bilongo

Le député LFI Carlos Martens Bilongo fait l’objet d’une enquête pour « soupçons de blanchiment de fraude fiscale » et « abus de biens sociaux ».Le parquet de Pontoise n’a pas souhaité communiquer davantage de détails sur l’enquête, éga

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Algérie

[VIDÉO] La police d’Alger démantèle un réseau de trafic d’or et découvre une caverne d’Ali Baba

ALGER – La Sûreté de la wilaya d’Alger a réussi, cette semaine, un énorme coup de filet. Les éléments du Service central de lutte contre […]

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France

Plus de 260.000 articles contrefaits saisis par la PJ en Seine-Saint-Denis

Les enquêteurs de la police judiciaire ont mis la main, mercredi dernier, sur 260.000 articles contrefaits, lesquels étaient dissimulés dans des cartons entreposés en Seine-Saint-Denis.Sept personnes ont été interpellées et mises en examen dans ce dossier

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France

Un député LFI visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale

C’est un signalement de Tracfin, la cellule de renseignement financier de Bercy, qui a déclenché les investigations. Une enquête a été ouverte à l’encontre du député LFI Carlos Martens Bilongo pour des soupçons de blanchiment de fraude fiscale et abus de

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France

Fraude fiscale : Bercy aimerait interroger les compagnies aériennes pour traquer les faux non-résidents

Dans sa lutte contre la fraude fiscale, le gouvernement veut jouer à « Big Brother » sur les déplacements vers l’étranger. Le ministre délégué chargé des Comptes publics a en effet annoncé mardi sur BFMTV qu’il souhaitait utiliser les listes de passagers

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France

Fraude fiscale : Davantage de contrôles pour les plus riches, une manière pour le gouvernement de changer son image ?

Gabriel Attal, ministre au Compte Public, a présenté ce lundi une série de mesures contre la fraude fiscale visant exclusivement les plus aisés.Ce plan sera-t-il vraiment efficace ou vise-t-il surtout à contrer la réputation d’un gouvernement en faveur de

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France

Transition écologique : Une enveloppe de 7 milliards dégagée en 2024

Tout le monde mettra la main à la poche pour renforcer le budget consacré, en partie, à la transition écologique. Avec des mesures d’économies de 5 % dans chaque ministère pour 2024, le gouvernement entend dégager 7 milliards d’euros, a indiqué mardi le m

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France

Fraude : Le gouvernement souhaite augmenter de 25 % les contrôles fiscaux « des plus gros patrimoines »

Le gouvernement a annoncé lundi vouloir augmenter de 25 % les contrôles fiscaux des « plus gros patrimoines » d’ici la fin du quinquennat et contrôler « tous les deux ans » les cent plus grandes capitalisations boursières, dans le cadre d’un nouveau plan

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AlgérieFrance

Aides sociales envoyées au Maghreb : une nouvelle polémique enfle en France

Le ministre chargé des comptes sociaux en France, en l’occurrence Gabriel Attal, a annoncé samedi 18 avril dernier vouloir présenter prochainement un nouveau plan de […]

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