Archives des fraude fiscale - Les dernières informations et actualités

Le président américain sortant Donald Trump a gracié 73 personnes, dont son ancien conseiller Steve Bannon, a annoncé ce mercredi la Maison-Blanche, peu avant la fin de ses fonctions.…

France

C’est l’heure du BIM : Jour-J pour les soldes, D-Day pour Biden et Trump gracie Bannon

20 janvier 2021 admin BIM, commerçants, consommateurs, Coronavirus, couvre-feu, Donald Trump, droite, élus, Etats-Unis, fraude, fraude fiscale, joe biden, journée, mandat, Paris, polémique, Pour, président, risque, sécurité, Société, soldes, Une, violences

Les soldes d’hiver démarrent ce mercredi 20 janvier 2021. — SYSPEO/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les soldes d’hiver s’ouvrent ce mercredi, …

France

« Heureusement, on n’étouffe plus les affaires aujourd’hui ! », se réjouit le juge Van Ruymbeke

15 janvier 2021 admin Affaires, Armes, audience, Autre, Avocats, bébé, chien, débat, délinquance, détenu, Dialogue, droits, été, euros, examen, Financière, Français, fraude, fraude fiscale, Hong Kong, immobilier, indépendance, jardin, juge, Justice, Le Temps, légumes, magistrat, ministre, Moretti, mort, Nicolas Sarkozy, panama, paradis fiscaux, parquet, patrick balkany, Peines, piano, Politique, politiques, Pour, Pouvoir, premier ministre, pressions, Prison, privilèges, procédure, procès, produits, PS, réforme, Renaud, répression, résultats, retraite, révolution, socialiste, Société, Transparence, tribunal, Une

Renaud Van Ruymbeke publie ses mémoires aux éditions Tallandier. — JOEL SAGET / AFP

Tous les vendredis, « 20 Minutes » propose à une personnalité de commenter un phénomène de société, dans son rendez-vous « 20 Minutes avec… »
Renaud Van Ruymbeke, juge d’instruction connu

Algérie

Fraude et évasion de fonds à l’étranger : L’Algérie réfractaire à l’échange d’informations

13 janvier 2021 admin À la une, Abdelmadjid Tebboune, Actualité, algerie, Algériens, Ali Haddad, Amar Saadani, amende, Amérique, Autre, banque, Bouteflika, Brésil, Canada, centre, chine, combat, comptes, convention, Coopération, corruption, crash, délinquance, demande, détenus, échange, El Watan, Enquêtes, Espagne, Etats-Unis, été, évasion, examen, Feux, fisc, fonds, Forum, France, fraude, fraude fiscale, golfe, Grande-Bretagne, groupe, Haddad, Hirak, information, Justice, liste, Lutte, main, majorité, Maroc, Médias, mise en examen, mutuelle, Nord, Paris, pharmaciens, Politique, Pour, poursuites, prime, produits, protocole, région, résidents, revenus, Russie, saignée, Sellal, sénégal, Services, services secrets, soldes, Suisse, Tebboune, tours, Tunisie, Turquie, Une

Certes, de rares contacts ont eu lieu entre les autorités algériennes et les responsables de ces organismes, autour du Forum et la Convention d’assistance mutuelle. Et puis rien. Aucune autre suite. Encore du temps et de l’argent perdus par notre …

France Sport

FC Nantes : A mi-parcours, le FCN n’est vraiment pas glamour et suscite le désamour

11 janvier 2021 admin absence, Adjoint, Bilan, Brest, centre, Christian Gourcuff, classement, club, communication, conflit, dijon, droits, duo, été, fans, FC Nantes, fraude, fraude fiscale, Gestion, hashtag, jeu, Jeunes, journée, licenciement, Ligue 1, Ligue 2, limogeage, Lorient, manifestations, Médical, metz, Montpellier, Nantes, Nîmes, physique, Police, Pour, président, presse, Raymond Domenech, relégation, Rennes, retour, saison, salariés, Sport, stade, tensions, Twitter, Une, ville, Waldemar Kita

Le FCN a beaucoup souffert dans cette première moitié de saison, à l’image de Coulibaly. — Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

A la moitié pile du championnat, les Canaris ne comptent que 17 points, mais ne sont pourtant toujours pas dans la

France

Levallois : L’ex-gendre de Patrick Balkany mis en examen, sa fille placée comme témoin assisté

9 janvier 2021 admin Appel, blanchiment, club, condamnation, contrôle, corruption, danse, détournement, directeur, enquête, été, examen, fonds, fraude, fraude fiscale, Judiciaire, juge, Justice, levallois-perret, liberté, Lutte, maire, Mars, mis en examen, mise en examen, musique, Ouverture, Paris, parquet, patrick balkany, Pour, président, Prison, public, Santé, Société, Une, ville

Patrick Balkany à la cour d’appel de Paris, le 27 mai 2020. — Thomas SAMSON / AFP

L’ancien gendre de Patrick Balkany a été mis en examen pour recel, abus de biens sociaux et blanchiment aggravé dans l’enquête concernant la …

France

Patrick Balkany placé en garde à vue dans le cadre d’une nouvelle affaire judiciaire

8 janvier 2021 admin Appel, blanchiment, centre, condamnation, corruption, danse, détournement, directeur, enquête, été, examen, fraude, fraude fiscale, information, Judiciaire, juge, Justice, levallois-perret, liberté, Lutte, maire, Mars, mis en examen, musique, Paris, parquet, patrick balkany, Pour, procédure, public, Santé, soirée, Une, ville

Patrick Balkany, le 13 mai 2019 à Paris. — ACau/SIPA

Patrick Balkany a été placé en garde à vue mercredi dans une affaire de détournement de biens d’un dépôt public, d’abus de biens sociaux et de prise illégale d’intérêts, pour …

France

Oui, Pôle emploi pourra contrôler les informations bancaires de ses allocataires soupçonnés de fraude

22 décembre 2020 admin Aides, allocations, budget, Chômage, Chômeurs, communication, comptes, contrôle, cour des comptes, Dialogue, Dialogue social, droit, Emploi, été, Facebook, Français, fraude, fraude fiscale, gouvernement, information, internautes, liste, loi, Lutte, ministre, nature, parlementaires, pôle emploi, Pour, projet, projet de loi, sécurité, sécurité sociale, Services, site, social, Société, travail, Une

Pôle emploi, illustration. — ROMAIN DOUCELIN/SIPA

A l’approche des fêtes, le gouvernement aurait adopté une « arme de plus pour fliquer les chômeurs », à en croire une publication Facebook.
Selon cette dernière, Pôle emploi est désormais autorisé à contrôler les relevés

France Sport

FC Nantes-Angers : « Contenu pauvre », « équipe dans le dur », le FCN est malade et bien malade

20 décembre 2020 admin absence, Angers, Climat, club, demande, droit, entraîneur, FC Nantes, Formation, fraude, fraude fiscale, jeu, Le Temps, Ligue 1, Ligue 2, limogeage, Lyon, manifestations, manque, match, mobilité, Nantes, Pour, président, reims, relégation, saison, salariés, Solutions, Sport, tir, Une

Charles Traoré juste après son égalisation sur le fil contre Angers. — Sebastien SALOM-GOMIS / AF

Le FC Nantes (15e) a réussi à égaliser (1-1) contre Angers, à la Beaujoire, ce dimanche après-midi.
Un point en trompe l’œil pour les

France Sport

FC Nantes : Waldemar Kita soupçonné d’avoir lésé le fisc à hauteur de 15 millions

17 décembre 2020 admin bateau, classement, club, couple, crise, enquête, été, FC Nantes, fisc, fortune, France, fraude, fraude fiscale, immobilier, impôt, Justice, Ligue 1, Loire, médiapart, Nantes, Paris, Personnel, Pour, président, procédure, Rassemblement, Saisies, solidarité, Sport, Une, Waldemar Kita

Waldemar Kita. — SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA

Un gros pavé de plus dans la mare. Selon une enquête de Médiapart, réalisée en partenariat avec Médiacités et les quotidiens belges Le Soir et De Standaard, le président du FCN Waldemar Kita, qui …

Belgique

Dubaï Papers : ATTAC fait appel d’une décision du bâtonnier de Bruxelles

8 décembre 2020 admin Accès, Appel, association, avocat, Avocats, Bruxelles, CNCD, enquête, été, évasion, fraude, fraude fiscale, Judiciaire, match, Paris, paris match, plainte, plaintes, Pour, président, prince, scandale, Une

Selon plusieurs articles parus dans Paris Match concernant ce scandale financier, deux avocats bruxellois, Me Thierry Afschrift et Me Arnaud Jansen, ont joué le rôle d' »apporteurs » de clients pour le prince Henri de Croÿ, personnage central d’une présumée …

France Sport

FC Nantes : Des perquisitions de police à la Jonelière concernant Waldemar Kita

8 décembre 2020 admin Christian Gourcuff, club, enquête, entraîneur, été, FC Nantes, fraude, fraude fiscale, information, journal, Justice, Loire-Atlantique, mairie, Nantes, parquet, Police, Poste, Pour, président, projet, Quotidien, rappel, Sport, Une, Waldemar Kita

Waldemar Kita, le président du FC Nantes. — N. Tucat / AFP

Le FC Nantes vit décidément des heures compliquées. Mal en point en championnat, le club s’est séparé, ce mardi matin, de son entraîneur en poste depuis août 2019, Christian …

France

Puteaux : La maire Joëlle Ceccaldi-Raynaud mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale

3 décembre 2020 admin Autre, blanchiment, contrôle, corruption, Corse, Défense, enfants, enquête, été, euros, examen, fonds, fraude, fraude fiscale, Hauts-de-Seine, information, Judiciaire, juge, Justice, Les Républicains, Lutte, maire, Marché, mis en examen, mise en examen, mort, Paris, parquet, père, Pour, président, procès, retrait, site, train, Une

Joelle Ceccaldi-Raynaud, maire de Puteaux. — WITT/SIPA

La justice est en train de rattraper Joëlle Ceccaldi-Raynaud. La maire Les Républicains de Puteaux, dans les Hauts-de-Seine, a été mise en examen mercredi pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Elle est soupçonnée …

France

Etats-Unis : Donald Trump peut-il utiliser le droit de grâce pour se protéger d’éventuelles poursuites?

2 décembre 2020 admin Autre, avocat, Avocats, campagne, condamnation, Constitution, cour suprême, crime, débat, diffamation, Donald Trump, Drogue, droit, enfants, enquête, Enquêtes, Etats-Unis, été, Experts, femmes, Finale, Ford, fraude, fraude fiscale, grâce présidentielle, juge, Justice, les experts, Lobbying, maison, maison blanche, mandat, manhattan, mariage, Médias, Monde, New York, new york times, porno, Pour, Pouvoir, président, présidentielle, procureur, professeur, rapport, Robert Mueller, Spécial, trafic, trafic de drogue, Twitter, ukraine, Une, viol

Donald Trump et les ses trois enfants de son premier mariage, Eric, Ivanka et Donald Jr, le 11 janvier 2017. — John Angelillo/SIPA

La semaine dernière, Donald Trump a gracié son ancien conseiller Michael Flynn.
Selon le New York Times

France Sport

FC Nantes : Pourquoi Waldemar Kita a écopé de deux mois de suspension ferme

18 novembre 2020 admin commission, corps, été, FC Nantes, ferme, fraude, fraude fiscale, jeu, match, Nantes, Pour, président, sanction, Sport, suspension, Waldemar Kita

Le président Waldemar Kita. — AP/SIPA

La sanction vient de tomber. La Commission de discipline de la Ligue de foot professionnel a décidé, ce mercredi soir, de sanctionner le président du FC NantesWaldemar Kita de deux mois de suspension ferme …

France Sport

« Sans contrôle » : Veretout en Bleu, la belle histoire Nego et les fins de contrat au FCN

17 novembre 2020 admin Apple, Autre, Barrages, contrôle, Didier Deschamps, émission, été, euro, FC Nantes, Football, fraude, fraude fiscale, Histoire, jeu, journalistes, match, Nantes, Podcast, Pour, Rennes, saison, site, Sondage, spécialistes, Sport, spotify, Twitter, Une

Fabio face à Rennes, le 13 janvier 2019. — SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA

Place à l’épisode numéro douze de la saison 2 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Nos quatre spécialistes du FCN reviennent tout d’abord sur la grande forme actuelle de l’ancien …

France

Présidentielle américaine : A quoi pourrait ressembler la vie de Donald Trump après la Maison Blanche ?

8 novembre 2020 admin Alternative, Barack Obama, campagne, Candidats, civile, club, coeur, Constitution, directeurs, Donald Trump, élection, émission, Enquêtes, été, femme, fraude, fraude fiscale, Golf, goût, immobilier, Irlande, joe biden, Judiciaire, maison, maison blanche, mandat, manhattan, Meeting, Melania Trump, Monde, New York, Nord, participation, pennsylvanie, Politique, politiques, Pour, président, présidentielle, procureur, record, retour, retrait, Retraités, Réunion, route, salle, Spécial, Télévision, Twitter, Une, victoire, Washington

Donald Trump en déplacement dans le Minnesota, le 18 septembre 2020. — Brendan Smialowski / AFP

La défaite. C’est un scénario que Donald Trump n’avait jusqu’à samedi pas envisagé. Privé d’un second mandat par la victoire de Joe Biden, il va …

High-tech

Le fisc met le turbo dans la chasse aux comptes des mauvais payeurs

23 octobre 2020 admin administration, banque, Belgique, chasse, comptes, consultations, contrôle, détenus, fisc, fraude, fraude fiscale, Impôts, Lutte, main, Médias, Merci, Mes Finances, Pour, record, sonde, total, Une, vendredi

Pour cela, l’administration a consulté l’an dernier un nombre record de comptes bancaires de contribuables: au total 41.280 comptes. Ce nombre a doublé en quatre ans. Ces investigations ne s’inscrivent cependant pas dans la lutte contre la fraude fiscale, mais …

Belgique

De Croo reprend Francken sur le budget, mais qui a raison?

4 octobre 2020 admin budget, déclaration, erreur, fraude, fraude fiscale, gauche, Lutte, ministre, parlementaire, Politique belge, Pour, premier ministre, Une

La scène est cocasse. Lors de la présentation de la déclaration gouvernementale, le député de la N-VA Theo Francken dit tout le bien qu’il pense des recettes que la Vivaldi compte glaner au cours de cette législature dans la lutte …

France

Cannabis : Quelque 80 élus LR s’opposent fermement à la légalisation

4 octobre 2020 admin Alpes-Maritimes, cannabis, consommateurs, Consommation, débat, délinquance, dépression, Drogue, élus, Emploi, enfant, enfants, Eric Ciotti, fraude, fraude fiscale, groupe, Jeunes, journal, Le Monde, Légalisation du cannabis, Les Républicains, Lille, Manche, message, ministre, Monde, mots, parents, parlementaires, poison, Politique, Pour, procès, quartier, scolaire, sénat, Société, trafic, trafic de drogue, tribune, Une, vente

Du cannabis (illustration). — Libor Sojka/AP/SIPA

Le message est on ne peut plus clair : « Il n’y a pas de « drogue douce ». La drogue est un poison, un fléau que nous devons combattre ! ». Dans une tribune publiée par le Journal …

Belgique

La N-VA fait part de son mécontentement: « Qui était autour de la table au moment de négocier ce point de l’accord ? » (Mise à jour)

2 octobre 2020 admin Affaires, argent, asile, Belgique, Brut, chantier, Coronavirus, crise, cycliste, débat, déclaration, demande, démarche, discours, Divers, droite, enfants, entreprise, été, fraude, fraude fiscale, gauche, gouvernement, groupe, Impôts, jardin, jeu, Justice, Le Monde, loi, Lutte, majorité, manque, ministre, Monde, nomination, Nucléaire, Opinion, Opposition, panne, parlement, parlement européen, parlementaires, participation, pauvreté, pension, Personnel, Politique, Politique belge, Pour, Pouvoir, premier ministre, président, programme, projet, PS, public, rapport, région, retour, rue, Santé, santé publique, sécurité, socialiste, soins, sommet, total, Une, vendredi, vote

Exceptionnellement, le président de la Chambre Patrick Dewael (Open Vld) a orchestré les débats entre les députés au Parlement européen. Le lieu a été choisi pour permettre aux 150 députés d’être présents tout en respectant les règles sanitaires liées à …

Belgique

Confinement, lutte contre la fraude fiscale, confiance envers les politiques: le contenu de la déclaration gouvernementale d’Alexander De Croo

1 octobre 2020 admin application, Belgique, Confinement, Coronavirus, crise, croissance, déclaration, démocratique, Élections, Emploi, Européennes, fiscalité, fraude, fraude fiscale, gouvernement, Histoire, Justice, liberté, Lutte, Médical, menace, ministre, numérique, paix, parité, parlement, parlement européen, patients, Peines, pension, Personnel, plan de relance, Politique, Politique belge, politiques, Pour, Pouvoir, premier ministre, programme, réforme, relance, salle, Santé, Société, soins, Une, vaccin, virus, vote

Covid oblige, il a fallu trouver une salle assez grande pour accueillir l’entièreté des députés dans le respect des distances sanitaires obligatoires. La Chambre ne le permettant pas, c’est dans l’hémicycle du Parlement européen que M. De Croo a prononcé …

High-tech

Pas de nouvelles taxes ? En théorie seulement

30 septembre 2020 admin annonce, banque, Belgique, budget, carbone, collège, comptes, contrôle, Divers, droits, été, fisc, fiscalité, fraude, fraude fiscale, gouvernement, Impôts, Lutte, luxe, Mars, Mes Finances, mobilité, Monde, nature, noir, Pour, privées, réforme, revenus, Santé, Société, soins, soldes, taxe, Taxes, Transports, transports en commun, travail, Travailleurs, travaux, Une, vie privée, voiture

Ainsi donc, après avoir été demandée, de manière différente, par les deux précédents ministres des Finances, une large réforme fiscale va être préparée sous cette législature. Elle aura pour but de “simplifier et rendre plus équitable” une législation fiscale qui …

High-tech

L’exécutif « Vivaldi » torpille un peu plus encore le secret bancaire

30 septembre 2020 admin banque, Belgique, collège, comptes, Coordination, droits, été, fisc, fraude, fraude fiscale, gouvernement, Impôts, Justice, Lutte, Mes Finances, nuit, Police, Pour, privées, soldes, système, vie privée

Comme de coutume, la lutte contre la fraude fiscale fait partie de la note gouvernementale. Il en a toujours été ainsi. Mais au-delà du fait que le gouvernement prévoie de mettre fin à la possibilité de régularisation fiscale à partir …

High-tech

Dieselgate: un premier patron automobile devant les juges en Allemagne

30 septembre 2020 admin Accusations, action, Allemagne, audi, audience, Automobile, avocat, bourse, détention, diesel, directeur, dirigeant, émission, enquête, Enquêtes, Entreprises&Start-up, Etats-Unis, été, europe, euros, facture, fraude, fraude fiscale, groupe, industrie, juges, Justice, laboratoire, Le Monde, liberté, marque, Monde, Moteurs, parquet, Pour, président, Prison, procès, Provisoire, publicité, quartier, recherche, retard, scandale, surveillance, système, témoins, Tests, total, tribunal, Une, véhicules, vente, voiture, Volkswagen

Rupert Stadler, 57 ans, répond de « fraude », « émission de faux certificats » et « publicité mensongère » et comparaît aux côtés d’un ancien directeur d’Audi et de Porsche, Wolfgang Hatz, ainsi que de deux ingénieurs de la …

France

Fraude financière : Le nouveau parquet européen entame ses activités

28 septembre 2020 admin Bruxelles, budget, commission, commission européenne, Coopération, corruption, Criminalité, danemark, Enquêtes, Français, fraude, fraude fiscale, hongrie, indépendance, Justice, Lutte, Monde, parquet, Pologne, Pour, procureur, Suède, travail, TVA, Une

Le siège de la Commission européenne, à Bruxelles. — Isa Harsin / Sipa

Chargé d’enquêter et poursuivre les infractions portant atteinte au budget européen, le nouveau parquet européen a entamé ses activités, ce lundi, au sein de la Cour de justice …

France

Allemagne : Premier procès d’un patron automobile dans le scandale du « Dieselgate »

27 septembre 2020 admin Accusations, Allemagne, Archives, audi, audience, Automobile, Automobilistes, avocat, banlieue, bourse, détention, diesel, directeur, dirigeant, émission, Enquêtes, Etats-Unis, été, europe, facture, fraude, fraude fiscale, groupe, juges, Justice, laboratoire, Le Monde, liberté, marque, Monde, Moteurs, parquet, Pour, président, presse, Prison, procès, Provisoire, publicité, scandale, surveillance, système, témoins, Tests, total, tribunal, Une, véhicules, vente, Volkswagen

Rupert Stadler est l’ancien patron d’Audi. (archives) — Michael Sohn/AP/SIPA

Une première. L’ancien président du constructeur Audi, filiale de Volkswagen, sera mercredi le premier patron automobile allemand à être jugé pour fraude, cinq ans après la révélation du vaste scandale des …

High-tech

Dieselgate: l’ancien PDG de Volkswagen sera également jugé pour manipulation de cours

24 septembre 2020 admin amende, annonce, Avocats, bourse, diesel, Entreprises&Start-up, Environnement, EPA, Etats-Unis, été, euros, examen, fraude, fraude fiscale, groupe, juges, Justice, Le Monde, Marché, Monde, Moteurs, parquet, Pour, président, publicité, risque, surveillance, tribunal, Une, véhicules, Volkswagen

Le tribunal avait retenu dans un premier temps le chef de fraude contre M. Winterkorn. Il sera désormais aussi jugé pour manipulation du cours de bourse, a annoncé le tribunal qui a jugé, après examen de l’acte d’accusation du parquet, …

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