Venezuela : 750 millions d’euros d’avoirs de Maduro gelés par la Suisse
La Suisse a gelé 687 millions de francs suisses d’avoirs liés à Nicolás Maduro, selon une ordonnance du 5 janvier 2026.
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blanchiment
Le Venezuela demande à l’ONU la libération de Maduro et de prisonniers politiques.
Le Venezuela a demandé aux Nations unies la libération immédiate de Nicolas Maduro, tandis que 65 personnes ont été libérées durant les trois derniers jours.
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Qatargate : Frédéric Van Leeuw exige des explications immédiates
Frédéric Van Leeuw, procureur général près la cour d’appel de Bruxelles, a supervisé l’enquête sur le Qatargate en 2022, validée par la chambre des mises en accusation.
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Bénéficiaire effectif et bonne gouvernance : atout pour transparence en Tunisie
La loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018 impose aux sociétés tunisiennes de déclarer leur bénéficiaire effectif lors de leur création et lors de changements significatifs.
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Report d’une affaire de détournement de fonds : Hammadi Touil et Belhassen Trabelsi impliqués
La chambre criminelle spécialisée à Tunis a reporté à mars l’examen d’une affaire de détournement de fonds publics impliquant Hammadi Touil et Belhassen Trabelsi, en fuite.
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Justice : avancées dans l’affaire Instalingo et le dossier Khili
Le tribunal de première instance de Tunis a reporté le procès de Yahia Khili et d’autres accusés à une date ultérieure, en lien avec des crimes terroristes.
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Trafic de drogue à Tunis : père et fils condamnés de 5 à 14 ans
Un jeune homme a été condamné à 14 ans de prison et son père à 5 ans pour trafic de drogue et blanchiment d’argent, avec confiscation de biens.
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Jack Lang se voit « un taureau » qui « se redressera », la Toile rit
Jack Lang, 86 ans, a démissionné de l’Institut du monde arabe, président depuis 2013, en raison d’une enquête du PNF pour « blanchiment de fraude fiscale aggravée ».
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Anne-Claire Legendre remplace Jack Lang à l’Institut du monde arabe.
Anne-Claire Legendre a été nommée mardi à la tête de l’Institut du monde arabe, remplaçant Jack Lang, qui a démissionné en raison d’enquêtes.
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Affaire Epstein : Perquisitions à l’Institut du Monde Arabe, Jack Lang « serein »
Le PNF annonce plusieurs perquisitions, dont à l’IMA à Paris, dans une enquête préliminaire sur Jack Lang et Caroline Lang pour blanchiment de fraude fiscale aggraverée, ouverte le 6 février 2026.
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Blanchiment : deux proches de Didier Reynders inculpés dans l’enquête
Jean-Claude Fontinoy et Olivier Theunissen sont enquêtés pour blanchiment d’environ un million d’euros, avec des perquisitions en juin 2025 à leurs adresses.
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Guerre en Ukraine : Viktor Orbán reçoit Marco Rubio, ami de Trump et Poutine.
Le Kremlin rejette les accusations d’empoisonnement d’Alexeï Navalny, tandis que Guerman Galouchtchenko est arrêté pour blanchiment d’argent et participation à une organisation criminelle.
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France : après « le casse du siècle », 10 millions d’euros de fraude au Louvre
Le 19 octobre, des voleurs ont dérobé des joyaux au Louvre, entraînant l’arrestation de neuf personnes pour escroquerie à la billetterie, avec un préjudice « à plus de 10 millions d’euros ».
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Marc Coucke a-t-il été arnaqué lors de l’achat d’Anderlecht ?
Marc Coucke est partie civile dans une enquête sur des irrégularités liées à l’achat du Sporting d’Anderlecht, avec quatre prévenus identifiés.
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Narcotrafic : Kebabs, barber et ongleries soupçonnés de blanchir l’argent
Six mois après la loi sur le narcotrafic, cinquante commerces en Ille-et-Vilaine sont surveillés pour blanchiment, dont des kebabs et d’autres établissements.
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Venezuela : Juan Pablo Guanipa, proche de María Corina Machado, libéré
Juan Pablo Guanipa, ancien vice-président du Parlement, a été libéré après un an et demi de détention, un mois après l’annonce d’un processus de libérations.
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Nouvelle réglementation sur la transparence et l’éradication du blanchiment d’argent : démarche institutionnalisée de Saïed
La stratégie présidentielle vise la transparence financière, l’éradication du blanchiment d’argent, la lutte contre le terrorisme et la corruption, selon une nouvelle réglementation publiée le 23 janvier 2026.
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Jack Lang : figure française de la politique dans l’affaire Epstein
Jack Lang, 86 ans, démissionne après une enquête préliminaire pour suspicion de fraude fiscale aggravée et de blanchiment d’argent le visant et sa fille Caroline Lang.
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Affaire Epstein : Consensus politique suite à la démission de Jack Lang
Jack Lang a démissionné de la présidence de l’Institut du monde arabe samedi, sous la pression de l’Élysée et après l’ouverture d’une enquête pour « blanchiment de fraude fiscale aggravée ».
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Affaire Epstein : Qui est Jack Lang,« ministre de la Culture à vie » ?
Jack Lang a démissionné de la présidence de l’IMA samedi après avoir dirigé l’organisation depuis 2013, en raison d’une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée.
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