Affaire Epstein : Jack Lang ne démissionne pas de l’Institut du monde arabe
Jack Lang a démissionné de la présidence de l’Institut du monde arabe en raison d’une enquête du Parquet national financier sur ses liens avec Jeffrey Epstein.
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blanchiment
Affaire Epstein : enquête pour blanchiment contre Jack Lang et sa fille, démission proposée.
L’enquête porte sur Caroline et Jack Lang et leurs liens financiers présumés avec Jeffrey Epstein. Jack Lang, 86 ans, propose sa démission de l’IMA.
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Affaire Epstein : enquête du PNF pour blanchiment sur Caroline et Jack Lang
Le Parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour « blanchiment de fraude fiscale aggravée » concernant Caroline et Jack Lang et Jeffrey Epstein.
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Ce qu’il faut retenir du nouvel arrêté sur les casinos et jeux de paris
Un arrêté tripartite numéroté 13 de 2026, signé par les ministères du Tourisme, de l’Intérieur et des Finances, a été publié au JORT le 29 janvier 2026.
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Trafic de devises en cryptomonnaies : réseau démantelé à Alger, 6 chefs d’accusation.
La police d’Alger a arrêté sept individus, dont deux étrangers, pour transfert illicite de devises via des crypto-monnaies, avec divers chefs d’accusation.
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Lotfi Riahi alerte sur les dangers des paris en ligne.
Lotfi Riahi, président de l’OTIC, a appelé l’État à intervenir contre la prolifération des jeux de paris électroniques, menaçant la jeunesse et la stabilité sociale.
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Un rapport qualité-prix remarquable : la France ne relance pas ce service.
Le GIR, groupe interministériel de recherche, a saisi 1,44 milliard d’euros d’avoirs criminels en 2025, incluant divers agents de l’État et ciblant blanchiment et narcotrafic.
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L’OTIC avertit d’un danger pour la jeunesse tunisienne à Paris.
L’OTIC a appelé dimanche à lutter contre l’expansion des paris en ligne, considérée comme une menace pour la jeunesse et la stabilité socio-économique.
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Touristes étrangers : modifications des bureaux de change en Tunisie
La Banque centrale de Tunisie (BCT) a publié la circulaire n°2026‑02, renforçant le cadre réglementaire pour les bureaux de change, avec des obligations de traçabilité et de conservation des données pendant dix ans.
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Cryptorapts : Six enlèvements en un mois, début d’une enquête judiciaire
Depuis début 2025, le Pnaco a repris six dossiers d’enlèvements liés à des extorsions de cryptomonnaies en France, commis entre le 18 décembre et le 14 janvier.
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Nouvelle circulaire BCT : vigilance accrue exigée pour bureaux de change
La Banque Centrale de Tunisie a émis la circulaire n°2026-2, définissant les obligations des bureaux de change concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
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Didier Reynders soupçonné de blanchiment : pas de majorité pour enquêter
Didier Reynders a été inculpé en octobre pour blanchiment d’argent. Le PS a déposé une proposition de commission d’enquête en août sur ce dossier.
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Affaire de fraude à la TVA : Marco Mouly et dix prévenus en procès.
Marco Mouly et douze autres prévenus sont jugés depuis ce lundi pour fraude à la TVA devant le tribunal correctionnel de Rennes jusqu’au 6 février.
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Marco Mouly, « le roi de l’arnaque », jugé pour fraude à la TVA
Marco Mouly, jugé à Rennes pour fraude à la TVA dans la téléphonie mobile, est accompagné de douze prévenus, certains absents, pour un procès de deux semaines.
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Bénéficiaire effectif : La Tunisie ne précise pas les infos d’accès
Le 13 janvier, un arrêté ministériel a encadré l’accès aux informations sur le bénéficiaire effectif en Tunisie, définissant les institutions habilitées à y accéder.
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Marché financier : le CMF met à jour les règles anti-blanchiment
Le CMF a publié un règlement sur la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes, selon le Journal officiel du 23 janvier 2026.
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Borhan Bsaies et Mourad Zeghidi condamnés à trois ans et demi de prison
La chambre criminelle du tribunal de Tunis a condamné Borhan Bsaies et Mourad Zeghidi à trois ans et six mois de prison pour blanchiment d’argent et infractions fiscales.
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Le trafic de drogue à Peterbos entraîne la justice belge au Panama.
Entre mars et décembre 2025, le parquet de Bruxelles a mené des interventions à Bruxelles et au Panama, interpelant six personnes, dont quatre sous mandat d’arrêt. I. B., alias « Mara », 30 ans, incarcéré, a été condamné à huit ans de prison pour trafic de drogue.
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Venezuela : Delcy Rodriguez remanie le gouvernement, écarte un homme-clé.
Delcy Rodriguez a écarté Alex Saab du CIIP et nommé Calixto Ortega directeur, après sa prise de fonction en octobre 2024 et son retour des États-Unis.
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Haute-Savoie : Parents retraités d’un possesseur de cryptos enlevés pour rançon
Le Pnaco enquête pour blanchiment et extorsion après l’enlèvement d’un couple de retraités en Haute-Savoie pour une rançon de 8 millions d’euros.
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