Le projet immobilier de luxe au Maroc avec Gims en garde à vue.
Gims est sous enquête pour blanchiment d’argent lié à un projet immobilier à Marrakech, « Sunset Village Private Residences », comprenant 118 villas pour 100 millions d’euros.
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blanchiment
Gims : Garde à vue prolongée dans l’affaire de blanchiment.
Le rappeur Gims, nommé Gandhi Djuna, est en garde à vue pour une affaire de blanchiment présumé impliquant un projet immobilier de luxe à Marrakech.
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France : Gims en garde à vue pour blanchiment en bande organisée
L’artiste congolais Gims, 39 ans, a été arrêté à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle pour une enquête sur un réseau de blanchiment international.
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Clés Windows 11 à quelques euros : risques réels à connaître
Le prix d’une licence Windows 11 Home est de 145 €, et Pro coûte 259 €. En mars 2026, une revendeuse en Floride a été condamnée pour vente de clés d’activation avec faux certificats COA.
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Les Émirats démantèlent un réseau terroriste lié à Hezbollah et Iran.
Les Émirats arabes unis ont démantelé un « réseau terroriste » dirigé par le Hezbollah et l’Iran, impliqué dans le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
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Le procès de Ghazi Karoui n’a pas eu lieu.
Le tribunal de première instance de Tunis a reporté le procès de Ghazi Karoui et d’un second accusé, en attendant des examens judiciaires.
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Un soutien financier essentiel pour l’agriculture tunisienne en crise
La loi n°2026-5 impose aux banques de rééchelonner les créances des clients agricoles, avec des conditions spécifiques et des dates limites.
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Crans-Montana : Enquête suisse sur blanchiment et incendiés troublants des Moretti
Un document de 15 pages du MROS soupçonne Jessica et Jacques Moretti, propriétaires du bar « Constellation », d’implications dans des escroqueries aux assurances après l’incendie ayant causé 41 morts.
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Bolivie : Sebastián Marset, baron de la drogue, capturé par les États-Unis
Les États-Unis ont promis deux millions de dollars pour des informations sur Sebastián Marset, arrêté en Bolivie. Inculpé en mai 2025 pour « blanchiment d’argent ».
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Blanchiment des dents : des cabinets illégaux fermés et poursuivis
L’inspection médicale du ministère de la Santé a révélé des espaces illégaux dans des centres de blanchiment dentaire, entraînant des saisies et des poursuites judiciaires.
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Mandat de dépôt contre Ahmed Lamiri, président des bouchers.
Le parquet de Tunis a ordonné une enquête sur Ahmed Lamiri pour blanchiment d’argent et détournement de fonds publics attribués à la Société Ellouhoum. Un mandat de dépôt a été émis.
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Mandat de dépôt contre le président de la Chambre syndicale des bouchers.
Le Parquet près le Tribunal de première instance de Tunis a ordonné une enquête sur Ahmed Amiri pour détournement de fonds publics et d’autres charges.
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Guerre en Ukraine : Kiev partage expertise au Moyen-Orient, Russie exploite brèche pétrolière
Le 9 mars, Zelensky a confirmé sur Facebook onze demandes d’assistance provenant de pays voisins de l’Iran, d’États européens et des États-Unis. Les sept employés d’une banque ukrainienne, arrêtés avec 40 millions de dollars, 35 millions d’euros et 9 kg d’or en Hongrie, ont été expulsés sans restitution des fonds.
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Un Pakistanais reconnu coupable d’avoir voulu assassiner Trump et Biden risque la prison à vie.
Un jury fédéral de New York a reconnu coupable Asif Merchant, accusé d’avoir organisé un projet d’assassinats visant plusieurs responsables politiques américains, dont Donald Trump.
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La Cour d’appel de Tunis sanctionne des hommes d’affaires pour pesticides périmés.
La Cour d’appel de Tunis a condamné plusieurs hommes d’affaires à des peines de 8 ans et 6 mois à 9 ans et 6 mois pour corruption liée à des pesticides périmés.
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Enquête judiciaire sur la Flottille Soumoud pour fraude et blanchiment.
Une enquête judiciaire a été ouverte sur des flux financiers de la Flottille Soumoud – Tunisie, avec plusieurs membres arrêtés, dont Wael Nawar, Jawaher Channa et Nabil Channoufi.
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Marouane Mabrouk ne sera pas libre avant 14 ans pour blanchiment d’argent.
Marouane Mabrouk a été condamné à 14 ans de réclusion criminelle et à des amendes totalisant 100 millions de dinars et 100 000 dinars pour blanchiment d’argent et détournement de fonds publics.
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Charente : Une ex-gendarme arrive en Porsche après avoir soutiré un million d’euros à un retraité.
Une ancienne gendarme est accusée d’avoir extorqué un million d’euros à un retraité, ses proches ont été mis en examen pour recel et blanchiment.
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Des narcotrafiquants italiens arrêtés avec de la cocaïne dans des voitures de luxe.
Ce lundi, France, Italie et Suisse ont lancé une opération pour démanteler un trafic de drogue et de blanchiment, arrêtant quatre personnes en France.
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Tunis : un homme d’affaires étranger et des dirigeants condamnés pour blanchiment d’argent
La chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a condamné plusieurs personnes à sept ans de prison pour blanchiment d’argent et détention illégale de devises.
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