Enquête judiciaire sur la Flottille Soumoud pour fraude et blanchiment.
Le parquet près du pôle judiciaire économique et financier a autorisé l’ouverture d’une enquête judiciaire sur des flux financiers collectés par la branche tunisienne de la Flottille Soumoud. Plusieurs membres de l’organe dirigeant de la Flottille Soumoud – Tunisie ont été arrêtés, dont Wael Nawar, Jawaher Channa et Nabil Channoufi.
Le parquet près du pôle judiciaire économique et financier, en collaboration avec la Brigade nationale de recherche sur les crimes financiers complexes de la Garde nationale, a décidé d’initier une enquête judiciaire concernant des flux financiers suspectés d’être collectés par la branche tunisienne de la Flottille Soumoud.
Cette enquête a pour but de vérifier la légalité de l’origine de ces fonds et d’évaluer leur éventuelle utilisation à des fins personnelles ou suspectes, dans le cadre de soupçons de fraude et de blanchiment d’argent, a précisé une source judiciaire à l’Agence TAP.
Le parquet a donné mandat à la brigade concernée pour mener toutes les investigations et expertises nécessaires afin d’éclaircir cette affaire.
D’après un communiqué diffusé par la Flottille Soumoud – Tunisie sur sa page officielle Facebook, plusieurs membres de l’organe dirigeant ont été appréhendés, parmi lesquels Wael Nawar, Jawaher Channa et Nabil Channoufi.
La branche tunisienne de la Flottille Soumoud avait rassemblé des dons pour organiser une flottille maritime vers Gaza, dans les territoires palestiniens occupés, au milieu de l’année dernière. L’enquête cherche à déterminer si ces fonds ont été employés conformément aux objectifs annoncés ou à des fins personnelles ou illicites.
