Projet de loi à l’ARP : régularisation des infractions de change débattue
L’ARP examine le 14 avril un projet de loi pour régulariser les infractions de change, déposé le 26 mai 2025, ayant déjà été débattu en commission.
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Blanchiment d’argent
La Cour d’appel examine l’affaire Mourad Zeghidi et Borhen Bssais le 14 avril.
La Cour d’appel de Tunis tiendra une audience le 14 avril 2025 concernant Mourad Zeghidi et Borhen Bssais, soupçonnés de « blanchiment d’argent ».
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Tunisie : La France ne va pas extrader la fille de Ben Ali
La France a refusé d’extrader Halima Ben Ali, interpellée à Paris à l’automne 2025 pour des infractions financières présumées, en raison d’angoisses sur les droits en Tunisie.
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Le parquet européen demande la levée de l’immunité de 11 députés grecs pour fraude.
Le parquet européen a demandé la levée de l’immunité de 11 députés grecs pour une fraude aux subventions agricoles européennes, impliquant détournements pour biens de luxe.
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Blanchiment en bande organisée : Gims inculpé pour blanchiment aggravé
Gims, artiste congolais de 39 ans, a été interpellé à Roissy pour une enquête sur un réseau de blanchiment lié à son projet immobilier à Marrakech, lancé en 2025.
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Garde à vue de Gims : possible mise en examen devant un juge
Gims a été interpellé mercredi à Roissy-Charles-de-Gaulle et est en garde à vue pour une enquête sur un réseau présumé de blanchiment. Il sera présenté au juge vendredi.
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Le projet immobilier de luxe au Maroc avec Gims en garde à vue.
Gims est sous enquête pour blanchiment d’argent lié à un projet immobilier à Marrakech, « Sunset Village Private Residences », comprenant 118 villas pour 100 millions d’euros.
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Gims : Garde à vue prolongée dans l’affaire de blanchiment.
Le rappeur Gims, nommé Gandhi Djuna, est en garde à vue pour une affaire de blanchiment présumé impliquant un projet immobilier de luxe à Marrakech.
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Les Émirats démantèlent un réseau terroriste lié à Hezbollah et Iran.
Les Émirats arabes unis ont démantelé un « réseau terroriste » dirigé par le Hezbollah et l’Iran, impliqué dans le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
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Le procès de Ghazi Karoui n’a pas eu lieu.
Le tribunal de première instance de Tunis a reporté le procès de Ghazi Karoui et d’un second accusé, en attendant des examens judiciaires.
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Bolivie : Sebastián Marset, baron de la drogue, capturé par les États-Unis
Les États-Unis ont promis deux millions de dollars pour des informations sur Sebastián Marset, arrêté en Bolivie. Inculpé en mai 2025 pour « blanchiment d’argent ».
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Mandat de dépôt contre Ahmed Lamiri, président des bouchers.
Le parquet de Tunis a ordonné une enquête sur Ahmed Lamiri pour blanchiment d’argent et détournement de fonds publics attribués à la Société Ellouhoum. Un mandat de dépôt a été émis.
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Mandat de dépôt contre le président de la Chambre syndicale des bouchers.
Le Parquet près le Tribunal de première instance de Tunis a ordonné une enquête sur Ahmed Amiri pour détournement de fonds publics et d’autres charges.
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Un Pakistanais reconnu coupable d’avoir voulu assassiner Trump et Biden risque la prison à vie.
Un jury fédéral de New York a reconnu coupable Asif Merchant, accusé d’avoir organisé un projet d’assassinats visant plusieurs responsables politiques américains, dont Donald Trump.
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Marouane Mabrouk ne sera pas libre avant 14 ans pour blanchiment d’argent.
Marouane Mabrouk a été condamné à 14 ans de réclusion criminelle et à des amendes totalisant 100 millions de dinars et 100 000 dinars pour blanchiment d’argent et détournement de fonds publics.
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Des narcotrafiquants italiens arrêtés avec de la cocaïne dans des voitures de luxe.
Ce lundi, France, Italie et Suisse ont lancé une opération pour démanteler un trafic de drogue et de blanchiment, arrêtant quatre personnes en France.
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