Le procès de Samir Jiyab n’a pas lieu, reporté au 15 janvier 2024.
Samir Jiyab comparait devant la sixième chambre correctionnelle à Tunis pour corruption financière et administrative, le procès étant reporté au 15 janvier.
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blanchiment
Allocation touristique : 4 documents requis pour ouvrir un compte bancaire
Mohamed Benbahane de la Banque d’Algérie a annoncé que l’ouverture d’un compte bancaire est désormais nécessaire pour accéder à l’allocation touristique.
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Didier Reynders ne fait pas signe depuis un an à la Commission spéciale métro 3.
Didier Reynders a fait sa première apparition publique depuis l’automne 2024 lors d’une audition et perquisition pour suspicion de blanchiment d’argent, le 16 décembre 2025.
Read More Comptes en devises : L’application ne sera pas déterminante pour tout !
L’ouverture des comptes en devises pour les Tunisiens résidant en Tunisie, adoptée par l’ARP, est inscrite dans la loi de finances 2026.
Read More Facilités accrues pour les opérations de change avec cartes bancaires internationales
L’Office des changes a publié une circulaire autorisant les opérateurs de change à utiliser des TPE pour acheter des devises avec des cartes bancaires internationales contre des dirhams.
Read More NBA : Terry Rozier de Miami plaide non coupable dans l’affaire des paris truqués
Terry Rozier, joueur des Miami Heat, a plaidé non-coupable à New York pour des paris illégaux après son arrestation en octobre, libéré sous caution de 3 millions de dollars.
Read More Etats-Unis : Que fait Henry Cuellar, député démocrate gracié par Trump ?
Henry Cuellar, député du Texas, inculpé en mai 2024 pour corruption et blanchiment d’argent, a reçu une grâce de Donald Trump avant son procès prévu en avril 2026.
Read More Maxime Prévot : La Belgique ne remet pas en question son soutien au Sahara marocain.
Maxime Prévot, Vice-Premier ministre belge, a confirmé l’engagement diplomatique et économique de la Belgique envers le Sahara marocain et son soutien au plan d’autonomie marocain.
Read More Un homme d’affaires condamné à 2 ans de prison et 7 millions de dinars.
Un homme d’affaires a été condamné à deux ans de prison et à une amende de 7 millions de dinars pour blanchiment d’argent, depuis 2017.
Read More Affaire Instalingo : Audience en appel prévue demain.
La cour d’appel de Tunis tiendra mardi sa première audience dans l’affaire « Instalingo » impliquant 41 accusés, dont 17 en arrestation.
Read More Réseau de trafic international : six condamnés à 30 ans de prison à Tunis
Le tribunal de Tunis a condamné, le 1er décembre 2025, six membres d’un réseau international à 30 ans de prison pour trafic de cocaïne et blanchiment d’argent.
Read More Loi de finances : les banques doivent régler les dettes agricoles
Le Parlement tunisien a adopté l’article 59 de la loi de finances, permettant aux banques de régler les dettes agricoles et de les rééchelonner sur 10 ans.
Read More USA, Canada, Thaïlande : le cannabis étranger ne cesse d’inonder la Belgique
Un réseau d’importation de cannabis des États-Unis a été démantelé à Bruxelles, entraînant l’inculpation de sept personnes. 8% des adultes européens consomment du cannabis, soit 22,8 millions.
Read More Impôt sur la fortune : la loi de finances 2026 en débat
Le projet d’impôt sur la fortune cible les personnes ayant plus de trois millions de dinars, prélevant 0,5% ou 1% selon le montant. Les prévisions de recettes sont inférieures à onze millions de dinars.
Read More Le ministère des Finances refuse cinq amendements du PLF 2026.
Les commissions des finances et du budget de l’ARP et du CNRD ont rejeté cinq propositions d’amendement pour le projet de loi de finances 2026, qui comprend 61 articles.
Read More Au procès des Balkany, l’État ne réclame pas de dommages-intérêts.
L’État a renoncé à réclamer des dommages et intérêts dans le procès de Patrick et Isabelle Balkany pour blanchiment de fraude fiscale, se concentrant sur les intérêts civils.
Read More Foot-Argentine : un vaste réseau de blanchiment ne pas épargner la FFF
Le gouvernement argentin a déposé plainte contre une société liée à Claudio Tapia pour blanchiment d’argent et fraude fiscale, impliquant 818 milliards de pesos et 2,2 millions de dollars d’impôts éludés.
Read More Création d’un parquet national financier : Michel Claise se réjouit de cibler les truands.
Le juge à la retraite Michel Claise souligne que les produits criminels financiers en Europe dépassent 1000 milliards d’euros par an et soutient l’établissement d’un Parquet National Financier.
Read More Narcotrafic : La France doit-elle s’inspirer des lois anti-mafia italiennes ?
Le procès en appel du meurtre de Houcine Hakkar a commencé aux assises de Dijon ce lundi, Hakkar étant victime collatérale de la guerre des gangs en 2020 à Besançon.
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