Haute-Savoie : Un réseau international d’escrocs démantelé, 130 millions de dollars blanchis

Les gendarmes ont démantelé un réseau d’escrocs spécialisé dans la fraude au faux investissement. Une technique qui leur aurait permis de détourner des millions d’euros. Comme le révèle franceinfo, sept personnes ont été interpellées dans ce dossier : trois en France, trois en Israël et une en Espagne fin janvier. Une information judiciaire a été ouverte, confiée à un juge d’instruction d’Annecy en Haute-Savoie.

L’affaire commence en 2022 lorsqu’un chef d’entreprise savoyard, qui a vendu sa société, se fait arnaquer par les escrocs. Il a été sollicité par des personnes se présentant comme les représentant d’un fournisseur d’énergie espagnol. Ils l’ont convaincu d’investir 1,5 million d’euros dans des panneaux photovoltaïques. Mais en réalité, l’argent est viré sur les comptes bancaires des malfaiteurs.

Six victimes en France

Une enquête est ouverte. Les gendarmes découvrent que les chefs de réseau sont installés en Israël. Ces derniers recrutent des mules, petites mains pour créer en Europe des sociétés fictives et ouvrir des comptes bancaires. Puis ils se font passer auprès des victimes pour des représentants de banques en ligne ou des fournisseurs d’énergie et les incitent à leur confier leur argent. En France, six personnes ont été victimes de ce réseau.

« Les enquêteurs ont également découvert grâce à une analyse approfondie, des flux financiers suspects, avec un total de près de 4 millions d’euros circulant sur les comptes blanchisseurs. De plus, une soixantaine de comptes en cryptomonnaies ont été identifiés, avec des transactions s‘élevant à 130 millions de dollars américains, liées à un circuit de blanchiment international », indique la gendarmerie dans un communiqué.

Pierres précieuses et montres de luxe

Les perquisitions réalisées dans trois pays « ont mis au jour des sommes importantes en numéraire, des biens de luxe (six montres de haute joaillerie) d’une valeur de plusieurs centaines de milliers d’euros, des dizaines de pierres précieuses ainsi que de nombreux documents frauduleux relatifs à la création de sociétés fictives et l’ouverture de comptes bancaires dans plusieurs pays européens », poursuit la gendarmerie. « De plus, une trentaine de cartes bancaires liées à ces comptes ont été retrouvées et des outils numériques ont également été saisis pour exploitation. »

L’un des trois hommes interpellés en France « a été déféré au juge d’instruction sur mandat d’amener et placé sous contrôle judiciaire », a indiqué à franceinfo la procureure d’Annecy. Les deux autres « seront convoquées par le juge d’instruction ultérieurement », a ajouté la magistrate. Les trois individus arrêtés en Israël ont été relâchés par les autorités du pays, sans poursuite à ce stade.