Trafic de devises en cryptomonnaies : réseau démantelé à Alger, 6 chefs d’accusation.

La police d’Alger a arrêté sept individus, dont deux ressortissants étrangers, impliqués dans une organisation criminelle spécialisée dans le transfert illicite de devises à l’étranger via les crypto-monnaies. Selon le communiqué de la Police d’Alger, les chefs d’accusation incluent l’appartenance à une organisation criminelle transfrontalière et la violation de la législation sur les changes et les mouvements de capitaux vers et depuis l’étranger.

La police d’Alger a effectué un important coup de filet contre une organisation criminelle active au-delà des frontières, spécialisée dans le transfert illégal de devises à l’étranger par le biais des crypto-monnaies. Cette opération, réalisée la semaine dernière par les services de sécurité de la wilaya d’Alger, a conduit à l’arrestation de sept individus, dont deux étrangers, impliqués dans un réseau de fraude financière de grande envergure.

L’enquête a été lancée suite à la découverte d’une méthode de transfert illégal de fonds utilisant des monnaies électroniques (cryptomonnaies). Elle a rapidement permis d’identifier les suspects et leurs lieux de résidence. Les perquisitions, autorisées par la justice locale, ont mis en lumière l’ampleur des activités de ce réseau transfrontalier.

Trafic de devises : un réseau international démantelé à Alger

Les investigations techniques et judiciaires ont révélé une organisation très structurée, capable de contourner les systèmes de contrôle financier. Les perquisitions ont abouti à la saisie de :

• 48 953 unités de crypto-monnaie, équivalant à environ 48 953 dollars, conservées dans des portefeuilles électroniques.
• Environ 350 millions de centimes, 5 605 euros, ainsi que d’autres devises étrangères.
• Équipements et supports informatiques : 6 ordinateurs portables, 4 cartes de paiement, 2 cartes bancaires, 2 cartes en or et 7 téléphones portables.

Ces éléments témoignent de la complexité et du niveau technologique mis en œuvre par le réseau pour mener à bien ses transactions illégales.

Les chefs d’accusation : un panel de délits financiers

Selon le communiqué de la Police d’Alger, les sept personnes interpellées ont été présentées devant la justice pour :

1. Appartenance à une organisation criminelle transfrontalière.
2. Violation de la législation sur les changes et les mouvements de capitaux vers et depuis l’étranger.
3. Blanchiment d’argent et fraude fiscale.
4. Non-respect de la domiciliation bancaire.
5. Achat, vente et circulation de crypto-actifs non déclarés.
6. Signalement d’infractions fictives dans le but de détourner l’enquête.

Selon le communiqué officiel, cette affaire met en évidence l’évolution des méthodes criminelles, qui s’appuient de plus en plus sur les technologies numériques pour transférer des fonds en dehors du territoire national.

Vers un renforcement de la lutte contre la criminalité financière

Cette opération prouve la capacité des services algériens à détecter et neutraliser des réseaux sophistiqués en alliant enquêtes techniques et coordination judiciaire. Elle s’inscrit dans le cadre d’une politique de lutte renforcée contre la criminalité financière et la cybercriminalité, qui demeure une priorité des autorités locales.

Le succès de cette opération rappelle également l’importance pour les citoyens et les acteurs économiques de se conformer rigoureusement aux réglementations concernant les devises et les transactions numériques, afin de préserver l’intégrité du système financier national.